Бизнес-план и источник средств
Откажитесь от шаблонных контрольных списков. Разработанные аудиторами «большой четверки» и аналитиками инвестиционных банков, мы создаем коммерческую логику и защиту чистоты активов, которая может выдержать самую строгую иммиграционную проверку.
Иммиграционные бизнес-планы инвестиционного уровня
Для виз США L-1/E-2/EB-5, австралийских виз серии 188 и британских виз Innovator. Наш BP — это не презентация для инвесторов, а юридическое заявление, строго адаптированное к строгим иммиграционным законам.
- Детальная разработка влияния основной бизнес-модели на местную экономику, налогообложение и создание рабочих мест.
- Чрезвычайно надежные 5-летние прогнозные финансовые прогнозы, точные вплоть до заработной платы на низовом уровне.
- Комплексный анализ конкурентов и демонстрация отраслевых барьеров, доказывающие вашу незаменимую трансграничную операционную способность.
Отслеживание экстремальных источников средств (СОФ)
Основным узким местом американского EB-5 или Сингапурского GIP является объяснение фонда. Для накопления «серой зоны» на ранних стадиях, операций с наличными или комплексного владения акциями по доверенности мы предоставляем надежную объяснительную систему.
- Реконструкция путей накопления «начальных денег» 20-30-летней давности с использованием сторонних косвенных доказательств.
- Юридический аудит «снизу вверх» сложных промежуточных кредитов, ипотечного финансирования и выплаты дивидендов.
- Выпуск сотен страниц двуязычных, логически цельных диаграмм траектории движения фондов и письменных показаний юристов.
Изоляция серой зоны и соответствие криптографии
Решение проблем, связанных с поведением, связанным с высоким риском при переводе средств через криптовалюты или неофициальные каналы, редоставление разъяснений о соблюдении требований в чрезвычайных обстоятельствах.
- Ончейн-аудит ранних записей о майнинге биткойнов/эфириума и биржевых торговых точках.
- Преобразование споров о легальности серых фондов в финансовые операции, приемлемые для страны назначения.
- Составление писем защиты объемом в тысячу слов, подкрепленных обширной судебной практикой, в ответ на фатальные Уведомления о намерении отказать (NOID).
Решение трех основных проблем
Магнатам грозит строгий контроль в сфере ПОД
Состоятельные клиенты, не имеющие налоговых сертификатов, с ранним богатством, несшим первородный грех, сталкиваются с расследованиями по борьбе с отмыванием денег, похожими на «черную дыру», со стороны MAS или USCIS.
Предприниматели получили NOID для самодельных бизнес-партнеров
Команды стартапов, которые недооценили жесткие требования к соблюдению местных требований и показателям трудоустройства, требуемые в бизнес-планах за рубежом, привели к безжалостным отказам со стороны иммиграционных офицеров.
Нуво Риш со всем богатством в криптовалюте
Криптокиты, чей собственный кпитал полностью находится в ETH или BTC, срочно нуждаются в отчетах о внутрисетевом аудите, поскольку традиционные иммиграционные офицеры не могут понять или признать законность криптоактивов.
График составления и аудита
Информационный майнинг и чертежи
Аналитики обезвоживают ваши огромные, беспорядочные банковские отчеты или бизнес-концепии, рисуя четкие карты движения средств.
Стандартные аудиторские отчеты Большой четверки
Приходят в форму двуязычные БП инвестиционного уровня или сотни страниц отчетов СФБ с печатями бухгалтера.
Ответы на запросы РСЕ
Если после подачи сотрудники иммиграционной службы выдают сложные уведомления о запросе доказательств (RFE), первоначальная команда в одночасье систематизирует данные для принятия решительных ответных мер.
Не позволяйте слабым документам свести на нет ваши усилия
Документы, способные выдержать проверку сотрудника иммиграционной службы с лупой, являются единственным пропуском через ворота. Свяжитесь с нами для получения окончательного отчета.
🔒 Книга оценки уровня аудита