Борьба с отмыванием денег и знай своего клиента (AML/KYC)
Последнее обновление: 10 марта 2026 г.
1. Обязательства по соблюдению требований
Easysail Global строго придерживается международных стандартов по борьбе с отмыванием денег (AML) и финансированием терроризма (CTF), предложенных Группой разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF). Мы полностью соблюдаем законы и правила таможни Гонконга и различных международных юрисдикций в отношении поставщиков услуг трастовых компаний или компаний (TCSP). Мы категорически не предоставляем услуги по предоставлению убежища или передачи личных данных лицам, получившим незаконные доходы, лицам, уклоняющимся от уплаты налогов, или лицам, подпадающим под международные санкции.
2. Комплексная проверка клиентов (KYC)
Прежде чем усанавливать официальные деловые отношения и принимать любые доверенные средства, мы по закону обязаны провести строгую проверку анкетных данных всех заявителей и конечных бенефициарных владельцев (UBO). Вы должны предоставить подлинное и действительное удостоверение личности, подтверждение адреса (например, счет за коммунальные услуги за последние 3 месяца) и сотрудничать при заполнении форм декларации об источнике средств. Для клиентов из стран с высоким уровнем риска или с участием политически значимых лиц (PEP) мы инициируем процедуры расширенной комплексной проверки (EDD).
3. Объяснение источника средств (СОФ)
Большинство программ инвестиционной иммиграции для состоятельных людей (например, US EB-5, Сингапурский семейный офис) требуют чрезвычайно строгого контроля в отношении источников средств. Мы требуем, чтобы все инвестиционные средства, предоставленные клиентами, четко прослеживались до законных дивидендов от бизнеса, заработной платы, наследства или законного прироста стоимости собственности. Если мы обнаружим, что клиент намеренно фальсифицирует отчеты или скрывает незаконные источники средств, мы немедленно прекртим предоставление услуги без возмещения понесенных комиссий.
4. Механизм сообщения о подозрительных транзакциях
Если в ходе бизнес-процесса будут обнаружены какие-либо подозрительные транзакции, соответствующие характеристика отмывания денег (например, частые крупные трансграничные переводы без причины, сложные циклы финансирования подставных компаний и т. д.), мы направим отчет о подозрительных транзакциях (STR) в Объединенную группу финансовой разведки (JFIU) и соответствующие международные регулирующие органы в соответствии с законом. В соответствии с правилами «предупреждения» мы не сможем уведомить клиента.
Есть вопросы по юридическому обеспечению или соблюдению нормативных требований?
Наш специалист по соблюдению требований ответит на все ваши вопросы относительно конфиденциальности и источников средств.
Отправьте электронное письмо на адрес Legal@easysailglobal.com →