Antilavado de Dinero y Conozca a su Cliente (AML/KYC)
Última actualización: 10 de marzo de 2026
1. Compromiso de Cumplimiento
Easysail Global Cumplimiento estricto del Grupo de Acción Financiera Mundial (FATF) Propuesta Internacional contra el Lavado de Dinero (AML) y lucha contra la financiación del terrorismo (CTF) Estándares y cumplir plenamente con las regulaciones de la Aduana de Hong Kong y varias jurisdicciones internacionales con respecto a proveedores de servicios fiduciarios o de empresas (TCSP) leyes y reglamentos. Nunca brindaremos servicios de asilo o transferencia de identidad a fondos ilícitos, evasión fiscal o individuos sujetos a sanciones internacionales.
2. Debida diligencia de identidad del cliente (KYC)
Antes de establecer relaciones comerciales formales y aceptar cualquier fondo confiado, tenemos obligaciones legales con todos los solicitantes y beneficiarios finales (UBO) Realizar rigurosas verificaciones de antecedentes. Debe proporcionar prueba verdadera y válida de identidad y dirección (como facturas de servicios públicos de los últimos tres meses) y cooperar para completar el formulario de declaración de fuente de fondos. Para aquellos que provienen de países de alto riesgo o que involucran a personas políticamente sensibles (PEP) Para los clientes, iniciaremos una debida diligencia mejorada (EDD) programa.
3. Explicación de la legalidad de las fuentes de financiación (Source of Funds)
La mayoría de los programas de inmigración de inversiones de alto patrimonio neto (como el de EE.UU. EB-5、Singapore Family Office) ejerce un control extremadamente estricto sobre el origen de los fondos. Exigimos que todos los fondos de inversión proporcionados por nuestros clientes sean claramente rastreables hasta dividendos comerciales legítimos, ingresos salariales, herencias o apreciaciones inmobiliarias legítimas. Si descubrimos que un cliente ha falsificado deliberadamente declaraciones u ocultado la fuente ilegal de fondos, cancelaremos inmediatamente el servicio y no reembolsaremos ninguna tarifa incurrida.
4. Mecanismo de notificación de transacciones sospechosas
Si descubrimos alguna transacción sospechosa que cumpla con las características del lavado de dinero durante el proceso comercial (como grandes remesas transfronterizas frecuentes sin motivo, circulación compleja de fondos de empresas fantasma, etc.), lo informaremos al Grupo Conjunto de Inteligencia Financiera (Grupo Conjunto de Inteligencia Financiera) de conformidad con la ley.JFIU) Presentar informes de transacciones sospechosas a las agencias reguladoras internacionales pertinentes (STR)，y está sujeto a “anti-denuncia de irregularidades” (Tipping-off) regulaciones, no podremos notificar a los clientes.
¿Tiene alguna pregunta legal o de cumplimiento?
Nuestro equipo de cumplimiento (Compliance Officer）Se responderán todas sus preguntas sobre privacidad y fuentes de financiación.
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