Lutte contre le blanchiment d'argent et connaissance de votre client (AML/KYC)
Dernière mise à jour: 10 mars 2026
1. Engagement de conformité
Easysail Global adhère strictement aux normes internationales de lutte contre le blanchiment d'argent (AML) et de lutte contre le financement du terrorisme (CTF) proposées par le Groupe d'action financière (GAFI). Nous respectons pleinement les lois et réglementations des douanes de Hong Kong et de diverses juridictions internationales concernant les fournisseurs de services de fiducie ou d'entreprise (TCSP). Nous ne fournissons absolument aucun service d’hébergement ou de transfert d’identité pour les fonds illicites, l’évasion fiscale ou les individus soumis à des sanctions internationales.
2. Diligence raisonnable envers le client (KYC)
Avant d'établir une relation commerciale formelle et d'accepter les fonds confiés, nous sommes légalement tenus de procéder à des vérifications strictes des antécédents de tous les candidats et des propriétaires véritables ultimes (UBO). Vous devez fournir une preuve d'identité authentique et valide, un justificatif de domicile (comme une facture de services publics des 3 derniers mois) et coopérer pour remplir les formulaires de déclaration de source de fonds. Pour les clients issus de pays à haut risque ou impliquant des Personnes Politiquement Exposées (PEP), nous engagerons des procédures de Due Diligence Renforcée (EDD).
3. Explication de la source des fonds (SOF)
La plupart des programmes d'immigration d'investissement pour les particuliers fortunés (tels que l'EB-5 américain et le Family Office de Singapour) font l'objet d'un examen extrêmement strict en ce qui concerne la source des fonds. Nous exigeons que tous les fonds d'investissement fournis par les clients soient clairement traçables jusqu'aux dividendes légaux de l'entreprise, aux revenus salariaux, à l'héritage ou à la plus-value légale de la propriété. Si nous constatons qu'un client falsifie délibérément des relevés ou dissimule des sources de fonds illégales, nous mettrons immédiatement fin au service et aucun frais encouru ne sera remboursé.
4. Mécanisme de déclaration des transactions suspectes
Si des transactions suspectes correspondant à des caractéristiques de blanchiment d'argent (telles que des envois de fonds transfrontaliers importants et fréquents sans raison, des cycles de fonds complexes de sociétés écrans, etc.) sont découvertes au cours du processus commercial, nous soumettrons une déclaration de transaction suspecte (STR) à la Cellule commune de renseignement financier (JFIU) et aux agences de régulation internationales compétentes conformément à la loi. Sous réserve des règles de « signalement », nous ne pourrons pas avertir le client.
Vous avez des questions juridiques ou de conformité?
Notre responsable de la conformité répondra à toutes vos questions concernant la confidentialité et la source des fonds.
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