反洗錢與瞭解您的客户 (AML/KYC)
最後更新時間：2026年3月10日
1. 合規承諾
Easysail Global 嚴格遵守全球金融行動特別工作組 (FATF) 提出的國際反洗錢 (AML) 與反恐怖融資 (CTF) 標準，並完全遵循香港海關及各類國際司法管轄區關於信託或公司服務提供商 (TCSP) 的法律法規。我們絕不為任何非法資金、逃税行為或受國際制裁的個體提供庇護或身份轉移服務。
2. 客户身份盡職調查 (KYC)
在建立正式業務關係及接受任何委託資金前，我們有法定義務對所有申請人、最終實益擁有人 (UBO) 進行嚴格的背景調查。您必須提供真實、有效的身份證明、地址證明（如近3個月的水電賬單），並配合填寫資金來源申報表。對於來自高風險國家或涉及政治敏感人物 (PEP) 的客户，我們將啓動強化盡職調查 (EDD) 程序。
3. 資金來源合法性解釋 (Source of Funds)
大多數高淨值投資移民項目（如美國 EB-5、新加坡家辦）對資金來源有極其苛刻的審查。我們要求客户提供的所有投資資金必須能清晰追溯至合法的商業分紅、工資收入、遺產繼承或合法的房產增值。若發現客户蓄意偽造流水或隱瞞資金的不合法來源，我們將立刻終止服務，且不退還已產生的任何費用。
4. 可疑交易報告機制
如果在業務辦理過程中發現任何符合洗錢特徵的可疑交易（如頻繁的無理由跨境大額匯款、複雜的空殼公司資金循環等），我們將依法向聯合財富情報組 (JFIU) 及相關國際監管機構提交可疑交易報告 (STR)，且受限於“反通風報信” (Tipping-off) 規定，我們將無法通知客户。