反洗钱与了解您的客户 (AML/KYC)
最后更新时间：2026年3月10日
1. 合规承诺
Easysail Global 严格遵守全球金融行动特别工作组 (FATF) 提出的国际反洗钱 (AML) 与反恐怖融资 (CTF) 标准，并完全遵循香港海关及各类国际司法管辖区关于信托或公司服务提供商 (TCSP) 的法律法规。我们绝不为任何非法资金、逃税行为或受国际制裁的个体提供庇护或身份转移服务。
2. 客户身份尽职调查 (KYC)
在建立正式业务关系及接受任何委托资金前，我们有法定义务对所有申请人、最终实益拥有人 (UBO) 进行严格的背景调查。您必须提供真实、有效的身份证明、地址证明（如近3个月的水电账单），并配合填写资金来源申报表。对于来自高风险国家或涉及政治敏感人物 (PEP) 的客户，我们将启动强化尽职调查 (EDD) 程序。
3. 资金来源合法性解释 (Source of Funds)
大多数高净值投资移民项目（如美国 EB-5、新加坡家办）对资金来源有极其苛刻的审查。我们要求客户提供的所有投资资金必须能清晰追溯至合法的商业分红、工资收入、遗产继承或合法的房产增值。若发现客户蓄意伪造流水或隐瞒资金的不合法来源，我们将立刻终止服务，且不退还已产生的任何费用。
4. 可疑交易报告机制
如果在业务办理过程中发现任何符合洗钱特征的可疑交易（如频繁的无理由跨境大额汇款、复杂的空壳公司资金循环等），我们将依法向联合财富情报组 (JFIU) 及相关国际监管机构提交可疑交易报告 (STR)，且受限于“反通风报信” (Tipping-off) 规定，我们将无法通知客户。