反洗钱と了解お客様のクライアント (AML/KYC)
最終更新日：2026年3月10日
1. コンプライアンスへの誓約
Easysail Global 厳格に遵守グローバル金融活動作業部会 (FATF) 提出の国際AML (AML) とテロ資金供と対策 (CTF) 标准、また完全遵循香港税関および各类国际司法管辖区关于信托または会社サービス提供者 (TCSP) の法令。私たち绝不ため任何違法資金、脱税行為または受国際制裁の件体提供保護または身分移転サービス。
2. クライアント本人確認デューデリジェンス (KYC)
で建立正式な業務関係および接受任何委託資金前、私たちあり法の義務に対して所あり申請者、最終受益者 (UBO) 行う厳格な背景調査。お客様必要があります提供真正かつ有効な本人証明、住所証明（例：直近3か月の水电請求書）、また記入に協力資金源（SOF）申告書。に対して来自高リスク国または涉および政治の要人 (PEP) のクライアント、私たちを启动強化デューデリジェンス (EDD) 程序。
3. 資金源（SOF）合法のな性解释 (Source of Funds)
大多くの富裕層投資移民プログラム（例：米国 EB-5、シンガポール家办）に対して資金源（SOF）あり极その苛刻の審査。私たち要件クライアント提供の所あり投資資金必要があります能清晰追溯至合法のなの事業分红、工資收入、遗産继承または合法のなの不動産価値上昇。若発見クライアント意図のな取引明細偽造または違法な資金源の隠蔽、私たちを直ちにサービスを終了、且発生済み費用は返金されません。
4. 疑わしい取引の報告制度
例：果で事業手続き過程中発見任何符合マネーロンダリングの特徴の可能疑交易（例：頻繁なのなし理由越境大口送金、複雑のペーパーカンパニーによる資金循環等）、私たちを依法向联合财富情报组 (JFIU) および関連国际監督機関疑わしい取引報告を提出 (STR)、且受限于“反通风报信」 (Tipping-off) 規定、私たちを法のに通知クライアント。
あり任何法務またはコンプライアンス質問？
当社のコンプライアンスチーム（Compliance Officer）をお客様に解答所あり关于隐私と資金源（SOF）の質問。
メールを送信至 legal@easysailglobal.com →