Hộp đen: Giám sát xuất nhập cảnh dưới kính hiển vi

Nhiều người cho rằng chỉ cần chưa từng giết người hay sử dụng ma túy thì việc kiểm tra lý lịch chỉ là hình thức. Tuy nhiên, dưới làn sóng chống khủng bố và chống rửa tiền (AML) toàn cầu hiện nay, hoạt động thẩm định (Due Diligence) của nhiều quốc gia đã phát triển thành một cuộc bao vây toàn diện. Vô số giám đốc điều hành và doanh nhân giàu có đã bị từ chối cấp thị thực suốt đời vì một vết nhơ tiềm ẩn.

1. Ai đang kiểm tra bạn? Các lớp gia công của Eagle Dog Network

Lấy hộ chiếu Caribbean và thị thực vàng châu Âu làm ví dụ, các quan chức nhập cư đơn giản là không có khả năng điều tra các vụ việc trên toàn cầu. Họ sẽ thuê ngoài các cơ quan kiểm toán và tình báo quốc tế hàng đầu như **BDO, Kroll, Thomson Reuters (World-Check System)**, v.v. Cơ sở dữ liệu của các cơ quan này không chỉ được kết nối với Interpol mà còn kết nối với các danh sách trừng phạt lớn trên toàn cầu, danh sách nhân vật chính trị (PEP) và thông tin nguồn mở web đen.

2. Kiểm tra những gì? Ba vạch đỏ chết người

• Che giấu lịch sử từ chối cấp thị thực và danh tính trong quá khứ:"Tôi nghe nói Mỹ từ chối xin thị thực. Không sao đâu. Tôi có thể lấy hộ chiếu mới và xin thị thực Canada không?" Đây là ý tưởng ngu ngốc nhất. Cơ sở dữ liệu cơ bản của Liên minh Five Eyes (Hoa Kỳ, Canada, Úc, New Zealand và Vương quốc Anh) đã được kết nối với nhau để chia sẻ dữ liệu mống mắt và dấu vân tay. Mọi hành vi che giấu lịch sử từ chối cấp thị thực hoặc hồ sơ tội phạm trong quá khứ sẽ bị xếp trực tiếp vào **Trình bày sai**, đáng sợ hơn cả việc có tiền án và sẽ trực tiếp chặn nhập cảnh trong 5 năm hoặc thậm chí cấm nhập cảnh suốt đời.
• Những người tiếp xúc với chính trị (PEP):Nếu bạn hoặc những người thân trong gia đình của bạn từng giữ chức vụ điều hành quyền lực trong các cơ quan chính phủ hoặc doanh nghiệp nhà nước, bạn sẽ được xếp vào nhóm có nguy cơ cao. Các cơ quan đánh giá sẽ tập trung vào sự khác biệt hợp lý giữa tiền lương và tài sản khổng lồ của bạn.
• Nguồn vốn không rõ ràng (SOF):Đây là nơi mà những cá nhân có thu nhập ròng cao trên khắp thế giới có nhiều khả năng bị ngã nhất. Bạn kiếm tiền bằng cách nào? Làm thế nào bạn rời khỏi đất nước một cách hợp pháp? Tiền mua nhà có được rửa qua ngân hàng ngầm không? Các cơ quan điều tra ngược sẽ thâm nhập vào các công ty liên kết ở quốc gia xuất xứ của bạn và truy xuất Tianyancha, Mạng Tài liệu Phán quyết và thậm chí cả các báo cáo tin tức tiêu cực. Một khi họ phát hiện ra chuỗi vốn bị phá vỡ hoặc liên quan đến thuế, thị thực sẽ bị từ chối trực tiếp và phí nộp đơn sẽ bị tịch thu.

3. “Tội nhẹ” có được miễn không?

Tôi từng có tiền án lái xe khi say rượu trong những năm đầu đời và từng bị giam giữ vì tội đánh nhau. Tôi vẫn có thể nhập cư được không? Các nước phương Tây chủ yếu phán xét dựa trên **"Tội ác sa đọa đạo đức (CIMT - Tội ác liên quan đến sa đọa đạo đức)"**. Các vi phạm giao thông thông thường nhìn chung không bị ảnh hưởng, nhưng các cáo buộc liên quan đến lừa đảo, trộm cắp, bạo lực gia đình dù bạn không vào tù vẫn cần một luật sư di trú cực kỳ giàu kinh nghiệm viết cho bạn một lá thư miễn trừ tư pháp (Waiver), chứng minh rằng bạn đã cải tạo hoàn toàn và sẽ không gây ra mối đe dọa cho xã hội địa phương.

Cảnh báo của công ty luật: Hãy trung thực 100% với nhóm pháp lý của bạn trước khi gửi tài liệu. Trước khi Cục Nhập cư bắt đầu điều tra ngược, chúng tôi sẽ sử dụng cùng một cơ sở dữ liệu đàm phán để tiến hành xác nhận thâm nhập mô phỏng cho bạn và chuẩn bị trước một bản sao thư giải thích liền mạch. Đối mặt với hệ thống điều chỉnh lưng, mọi cơ hội đều chỉ là trò đùa cho tương lai của cả gia đình.