Chống rửa tiền và Biết khách hàng của bạn (AML/KYC)
Cập nhật lần cuối: ngày 10 tháng 3 năm 2026
1. Cam kết tuân thủ
Easysail Global tuân thủ nghiêm ngặt các tiêu chuẩn quốc tế về chống rửa tiền (AML) và chống tài trợ khủng bố (CTF) do Lực lượng đặc nhiệm hành động tài chính toàn cầu (FATF) đề xuất, đồng thời tuân thủ đầy đủ luật pháp và quy định của Hải quan Hồng Kông cũng như các khu vực pháp lý quốc tế khác nhau liên quan đến quỹ tín thác hoặc nhà cung cấp dịch vụ công ty (TCSP). Chúng tôi sẽ không bao giờ cung cấp dịch vụ tị nạn hoặc chuyển danh tính cho bất kỳ quỹ bất hợp pháp, trốn thuế hoặc cá nhân nào bị trừng phạt quốc tế.
2. Thẩm định danh tính khách hàng (KYC)
Chúng ta có nghĩa vụ pháp lý phải tiến hành kiểm tra lý lịch nghiêm ngặt đối với tất cả người nộp đơn, Chủ sở hữu hưởng lợi cuối cùng (UBO), trước khi thiết lập các mối quan hệ kinh doanh chính thức và chấp nhận bất kỳ khoản tiền ủy thác nào. Bạn phải cung cấp bằng chứng xác thực và hợp lệ về danh tính và địa chỉ (chẳng hạn như hóa đơn tiện ích trong ba tháng qua) và hợp tác điền vào mẫu khai báo nguồn quỹ. Đối với khách hàng từ các quốc gia có nguy cơ cao hoặc liên quan đến Những người có ảnh hưởng chính trị (PEP), chúng tôi sẽ bắt đầu quy trình Thẩm định chi tiết nâng cao (EDD).
3. Giải trình tính hợp pháp của nguồn vốn (Source of Funds)
Hầu hết các chương trình nhập cư đầu tư có giá trị ròng cao (như EB-5 của Hoa Kỳ, thị thực gia đình Singapore) đều có sự giám sát cực kỳ nghiêm ngặt về nguồn vốn. Chúng tôi yêu cầu tất cả các quỹ đầu tư do khách hàng của chúng tôi cung cấp phải có nguồn gốc rõ ràng từ cổ tức kinh doanh hợp pháp, thu nhập từ tiền lương, quyền thừa kế hoặc giá trị bất động sản hợp pháp. Nếu chúng tôi phát hiện khách hàng cố tình giả mạo báo cáo hoặc che giấu nguồn tiền bất hợp pháp, chúng tôi sẽ chấm dứt dịch vụ ngay lập tức và sẽ không hoàn trả bất kỳ khoản phí nào phát sinh.
4. Cơ chế báo cáo giao dịch đáng ngờ
Nếu phát hiện bất kỳ giao dịch đáng ngờ nào đáp ứng các đặc điểm của hoạt động rửa tiền trong quá trình kinh doanh (chẳng hạn như thường xuyên chuyển tiền xuyên biên giới với số lượng lớn bất hợp lý, lưu thông quỹ phức tạp của các công ty vỏ bọc, v.v.), chúng tôi sẽ gửi báo cáo giao dịch đáng ngờ (STR) cho Đơn vị Tình báo Tài chính Chung (JFIU) và các cơ quan quản lý quốc tế có liên quan theo quy định của pháp luật. Do quy định “chống lật đổ” nên chúng tôi sẽ không thể thông báo cho khách hàng.
Có bất kỳ câu hỏi pháp lý hoặc tuân thủ?
Nhân viên Tuân thủ của chúng tôi sẽ trả lời tất cả các câu hỏi của bạn về quyền riêng tư và nguồn tài trợ.
Gửi email đến legal@easysailglobal.com →