Caja negra: El escrutinio de la inmigración bajo el microscopio

Mucha gente piensa que mientras nunca hayan matado a nadie ni consumido drogas, una verificación de antecedentes (Background Check) Simplemente siguiendo los movimientos. Pero en la actual lucha global contra el terrorismo y el lavado de dinero (AML) Bajo la ola, la debida diligencia de varios países (Due Diligence) Hace tiempo que se convirtió en un asedio a gran escala. A innumerables ejecutivos y empresarios adinerados se les han negado visas de por vida debido a una mancha oculta.

1. ¿Quién te está controlando? Capas de subcontratación Eagle Dog Network

Tomando como ejemplo los pasaportes caribeños y las visas doradas europeas, los funcionarios de inmigración simplemente no tienen la capacidad de investigar casos a nivel mundial. Subcontratarán el tono de fondo a algo como **BDO, Kroll, Thomson Reuters (World-Check sistema)** y otras importantes instituciones internacionales de inteligencia y auditoría. Las bases de datos de estas agencias no sólo están conectadas con Interpol, sino también con las principales listas de sanciones y listas de figuras políticas de todo el mundo (PEP) y la inteligencia de código abierto de la web oscura.

2. ¿Comprobar qué? Tres líneas rojas fatales

• Ocultar el historial de denegación de visa y la identidad pasada:“Escuché que no importa si Estados Unidos rechaza una visa. ¿Puedo obtener un nuevo pasaporte para solicitar Canadá? "Esta es la idea más estúpida. La base de datos subyacente de Five Eyes Alliance (Estados Unidos, Canadá, Australia, Nueva Zelanda y el Reino Unido) ya ha compartido datos de iris y huellas dactilares en Internet. Cualquier ocultación de antecedentes de denegación de visa o antecedentes penales se caracterizará directamente como**Tergiversación (Misrepresentation)**，Esto es incluso más aterrador que tener antecedentes penales, lo que puede dar lugar a una inclusión directa en una lista negra de cinco años o incluso a una prohibición de entrada al país de por vida.
• Dignatarios políticos (PEP - Politically Exposed Persons)：Si usted o los miembros de su familia inmediata han trabajado como ejecutivos poderosos en agencias gubernamentales o empresas estatales, se lo clasificará como un grupo de alto riesgo. Las agencias de revisión se centrarán en la discrepancia lógica entre su salario y sus vastos activos.
• La fuente de los fondos no está clara (SOF)：Aquí es donde es más probable que caigan las personas con alto patrimonio neto en todo el mundo. ¿Cómo se gana dinero? ¿Cómo saliste del país legalmente? ¿Se lavó el dinero para comprar la casa a través de bancos clandestinos? Las agencias de investigación retrospectiva penetrarán en las empresas afiliadas en su país de origen y recuperarán Tianyancha, Judgement Documents Network e incluso informes de noticias negativos. Una vez que descubran que la cadena de capital está rota o que hay impuestos involucrados, se les negará directamente la visa y se confiscará la tarifa de solicitud.

3. “¿Se puede eximir el "delito menor"?

Tenía antecedentes por conducir ebrio en mis primeros años y me detuvieron por pelear. ¿Puedo todavía inmigrar? Los países occidentales dependen principalmente de**“Depravación moral (CIMT - Crimes Involving Moral Turpitude)”** para juzgar. Las infracciones de tránsito comunes generalmente no se ven afectadas, pero los cargos que involucran fraude, robo y violencia doméstica, incluso si no va a la cárcel, aún requieren que un abogado de inmigración con mucha experiencia le escriba una carta de exención judicial (Waiver)，Demuestre que se ha reformado por completo y que no representa una amenaza para la sociedad local.

Advertencia del bufete de abogados: sea 100% honesto con su equipo legal antes de enviar materiales. Antes de que la Oficina de Inmigración comience la investigación posterior, utilizaremos la misma base de datos de negociación para realizar una autorización de penetración simulada para usted y prepararemos con anticipación una copia perfecta de la carta explicativa. Ante el sistema de ajuste de la espalda, cualquier posibilidad es sólo una broma sobre el futuro de toda la familia.