جعبه سیاه: بررسی دقیق مهاجرت زیر میکروسکوپ

بسیاری از مردم فکر می کنند که تا زمانی که هرگز کسی را نکشته اند یا مواد مخدر مصرف نکرده اند، بررسی سوابق فقط یک امر رسمی است. با این حال، تحت موج کنونی مبارزه با تروریسم و ​​مبارزه با پولشویی جهانی (AML)، بررسی دقیق (Due Diligence) کشورهای مختلف به یک محاصره همه جانبه تبدیل شده است. تعداد بی‌شماری از مدیران و تاجران ثروتمند به دلیل وجود لکه‌ای پنهان برای مادام العمر از ویزا محروم شده‌اند.

1. چه کسی شما را چک می کند؟ لایه های برون سپاری شبکه Eagle Dog

با در نظر گرفتن گذرنامه های کارائیب و ویزای طلایی اروپا به عنوان مثال، مقامات مهاجرت به سادگی توانایی بررسی پرونده ها در سطح جهانی را ندارند. آنها گزارش های برگشتی را به آژانس های اطلاعاتی و حسابرسی بین المللی برتر مانند **BDO، Kroll، Thomson Reuters (World-Check System)** و غیره برون سپاری خواهند کرد. پایگاه‌های اطلاعاتی این آژانس‌ها نه تنها به اینترپل متصل هستند، بلکه به فهرست‌های اصلی تحریم‌های جهانی، فهرست شخصیت‌های سیاسی (PEP) و اطلاعات منبع باز وب تاریک نیز مرتبط هستند.

2. چه چیزی را چک کنیم؟ سه خط قرمز کشنده

• پنهان کردن سابقه رد ویزا و هویت گذشته:"شنیده ام که آمریکا از درخواست ویزا امتناع کرده است. مهم نیست. آیا می توانم پاسپورت جدید بگیرم و برای ویزای کانادا اقدام کنم؟" این احمقانه ترین ایده است. پایگاه داده زیربنایی Five Eyes Alliance (ایالات متحده، کانادا، استرالیا، نیوزیلند و بریتانیا) قبلاً برای اشتراک گذاری داده های عنبیه و اثر انگشت به هم متصل شده است. هرگونه کتمان سابقه رد ویزای گذشته یا سوابق جنایی مستقیماً به عنوان **تعریف نادرست** طبقه بندی می شود که از داشتن سابقه کیفری وحشتناک تر است و مستقیماً ورود به مدت پنج سال یا حتی ممنوعیت مادام العمر را مسدود می کند.
• افراد در معرض سیاسی (PEP):اگر شما یا اعضای نزدیک خانواده‌تان به عنوان مدیران قدرتمند در سازمان‌های دولتی یا شرکت‌های دولتی خدمت کرده‌اید، جزو گروه‌های پرخطر طبقه‌بندی می‌شوید. آژانس های بررسی بر اختلاف منطقی بین حقوق و دارایی های شما تمرکز خواهند کرد.
• منبع وجوه نامشخص (SOF):این جایی است که افراد با ارزش خالص در سراسر جهان به احتمال زیاد سقوط می کنند. چگونه پول در می آورید؟ چگونه قانونی از کشور خارج شدید؟ آیا پول خرید خانه از طریق بانک های زیرزمینی شسته شده است؟ آژانس‌های تحقیقاتی به شرکت‌های وابسته در کشور مبدأ شما نفوذ می‌کنند و Tianyancha، شبکه اسناد قضاوت و حتی گزارش‌های خبری منفی را بازیابی می‌کنند. هنگامی که آنها متوجه می شوند که زنجیره سرمایه شکسته شده است یا مالیات درگیر است، ویزا مستقیما رد می شود و هزینه درخواست ضبط می شود.

3. آیا «تخلف» قابل معافیت است؟

من در سالهای اولیه رانندگی در مستی سابقه رانندگی داشتم و به دلیل درگیری بازداشت شدم. آیا هنوز هم می توانم مهاجرت کنم؟ کشورهای غربی عمدتاً بر اساس **"Crimes of Moral Turpitude (CIMT - Crimes Involing Moral Turpitude)"** قضاوت می کنند. تخلفات عادی راهنمایی و رانندگی عموماً تحت تأثیر قرار نمی گیرند، اما اتهامات مربوط به کلاهبرداری، سرقت و خشونت خانگی، حتی اگر به زندان نروید، باز هم نیاز به یک وکیل مهاجرت با تجربه بسیار دارد تا برای شما نامه مصونیت قضایی (Swaiver) بنویسد، که ثابت کند شما کاملا اصلاح شده اید و تهدیدی برای جامعه محلی نیستید.

هشدار موسسه حقوقی: قبل از ارسال مطالب با تیم حقوقی خود صددرصد صادق باشید. قبل از اینکه اداره مهاجرت تحقیقات قبلی را آغاز کند، ما از همان پایگاه داده مذاکره برای انجام یک مجوز نفوذ شبیه سازی شده برای شما استفاده می کنیم و از قبل یک کپی نامه توضیح بدون درز تهیه می کنیم. در مواجهه با سیستم تنظیم پشت، هر شانسی فقط یک شوخی با آینده کل خانواده است.