مبارزه با پولشویی و شناخت مشتری (AML/KYC)
آخرین به روز رسانی: 10 مارس 2026
1. تعهد به رعایت
Easysail Global به شدت از استانداردهای بین المللی مبارزه با پولشویی (AML) و مبارزه با تامین مالی تروریسم (CTF) پیشنهاد شده توسط گروه ویژه اقدام مالی (FATF) پیروی می کند و کاملاً با قوانین و مقررات گمرک هنگ کنگ و حوزه های قضایی مختلف بین المللی در مورد ارائه دهندگان خدمات تراست یا شرکت (TCSP) مطابقت دارد. ما هرگز خدمات پناهندگی یا انتقال هویت را به هیچ وجه غیرقانونی، فرار مالیاتی یا افرادی که تحت تحریم های بین المللی قرار دارند ارائه نخواهیم داد.
2. بررسی هویت مشتری (KYC)
ما موظف هستیم قبل از برقراری روابط تجاری رسمی و پذیرش هرگونه وجوهی که به آنها سپرده شده است، بررسیهای دقیق سوابق را روی همه متقاضیان، مالکان نهایی سودمند (UBO) انجام دهیم. شما باید مدارک معتبر و معتبری مبنی بر هویت و آدرس (مانند قبوض آب و برق سه ماه گذشته) ارائه دهید و در پر کردن فرم اعلام منبع وجوه همکاری کنید. برای مشتریانی از کشورهای پرخطر یا افرادی که از نظر سیاسی در معرض خطر قرار دارند (PEPs)، ما یک فرآیند بررسی دقیق (EDD) را آغاز خواهیم کرد.
3. توضیح قانونی بودن منبع وجوه (Source of Funds)
اکثر برنامه های مهاجرت سرمایه گذاری با ارزش خالص (مانند ویزای EB-5 ایالات متحده، ویزای خانواده سنگاپور) نظارت بسیار دقیقی در مورد منبع وجوه دارند. ما نیاز داریم که تمام وجوه سرمایه گذاری ارائه شده توسط مشتریان ما باید به وضوح قابل ردیابی به سود سهام قانونی کسب و کار، درآمد حقوق، ارث یا قدردانی قانونی املاک و مستغلات باشد. اگر متوجه شویم که مشتری عمداً اظهارات جعلی کرده است یا منبع غیرقانونی وجوه را پنهان کرده است، بلافاصله خدمات را خاتمه می دهیم و هیچ هزینه ای را بازپرداخت نمی کنیم.
4. مکانیسم گزارش تراکنش مشکوک
اگر هر گونه تراکنش مشکوکی که دارای ویژگیهای پولشویی باشد در طول فرآیند تجاری کشف شود (مانند حوالههای غیرمنطقی مکرر مبالغ زیاد، گردش مالی پیچیده شرکتهای پوستهای و غیره)، ما یک گزارش معاملات مشکوک (STR) را به واحد اطلاعات مالی مشترک (JFIU) و قوانین بینالمللی مربوطه ارائه میکنیم. با توجه به مقررات "ضد انعام"، ما نمی توانیم به مشتریان اطلاع دهیم.
آیا سؤالات قانونی یا انطباق دارید؟
افسر انطباق ما به تمام سوالات شما در مورد حریم خصوصی و منابع مالی پاسخ خواهد داد.
ارسال یک ایمیل به legal@Easysailglobal.com →