Chạng vạng Caribbean: Quyền công dân thông qua đầu tư (CBI) nói lời tạm biệt với thương vụ trị giá 100.000 USD

Đối với những cá nhân có giá trị ròng cao trên khắp thế giới đang cần khẩn cấp danh tính thứ hai để lập kế hoạch thuế và cách ly tài sản, năm quốc gia Caribe (Saint Kitts, Antigua, Dominica, Grenada và Saint Lucia) luôn là những "siêu thị hộ chiếu" phổ biến nhất. Việc quyên góp hơn 100.000 đô la Mỹ, sự chấp thuận nhanh chóng trong vòng vài tháng và đặc quyền không bị giám sát nhập cư đã khiến nó trở thành lựa chọn nước ngoài phổ biến nhất.

Tuy nhiên, những đòn nặng nề của Liên minh Châu Âu và Hoa Kỳ đã khiến trò chơi xâm lược giá rẻ này kết thúc hoàn toàn.

Biên bản ghi nhớ 5 quốc gia (MoA) và việc buộc tăng giá

Ủy ban châu Âu đã nhiều lần đe dọa hủy bỏ ưu đãi miễn thị thực khu vực Schengen đối với các nước Caribe do lo ngại một số nước nhỏ sẽ “lộ” thủ tục truy ngược, khiến những người bị xử phạt sử dụng hộ chiếu Caribe vào châu Âu miễn thị thực.

Dưới áp lực ngoại giao chưa từng có, năm quốc gia Caribe buộc phải ký "Bản ghi nhớ" lịch sử. Các điều khoản cốt lõi đánh thẳng vào điểm yếu của các nhà đầu tư:

• Buộc tăng giá:Ngưỡng quyên góp tối thiểu cho tất cả các dự án CBI đã được nâng lên **200.000 đô la Mỹ**, chấm dứt hoàn toàn kỷ nguyên khuyến mãi giá thấp 100.000 và 120.000 đô la Mỹ trước đây.
• Điều chỉnh lưng khớp và chia sẻ dữ liệu:Dữ liệu danh sách đen của những người nộp đơn bị từ chối sẽ được chia sẻ giữa năm quốc gia. Nếu bạn bị từ chối ở Dominica do không rõ nguồn tiền, đơn đăng ký vào St. Kitts của bạn cũng sẽ bị từ chối ngay lập tức.

Tình trạng miễn thị thực của EU có thể được duy trì?

Việc tăng giá này thực chất là một “thư đầu tư” do các nước Caribe gửi tới EU. Bài học đau đớn trước đây của Vanuatu (do cấp hộ chiếu quá nhiều và quá nhiều nên EU trực tiếp hủy bỏ việc miễn thị thực) đã khiến các quốc gia Caribe rơi vào thế bị động.

Hiện tại, bằng cách tăng giá và tăng cường kênh ngược, năm quốc gia đã tạm thời giữ được đặc quyền cốt lõi nhất "miễn thị thực Schengen", nhưng họ cũng phải trả giá đắt - chu kỳ phê duyệt của toàn bộ dự án đã bị kéo dài đáng kể. Nhiều người nộp đơn bị mắc kẹt trong quá trình xem xét chống rửa tiền (AML) của Interpol hoặc các cơ quan tình báo bên thứ ba trong tối đa sáu tháng.

Lệnh cấm toàn diện đối với công dân Nga và Belarus

Bị ảnh hưởng bởi các lệnh trừng phạt của phương Tây, 5 quốc gia này đã cấm hoàn toàn đơn đăng ký của công dân Nga và Belarus. Đồng thời, một số quốc gia đã đạt đến mức độ kiểm duyệt quá mức đối với các quỹ có nguồn gốc từ các khu vực pháp lý có rủi ro cao (như Iran và một số quốc gia Bắc Phi).

Lời khuyên cuối cùng: Nếu bạn vẫn mong đợi chi 100.000 USD để mua hộ chiếu thuế chất lượng cao thì điều đó hoàn toàn không thực tế. Dưới khẩu hiệu "minh bạch toàn cầu", cách duy nhất để có được tư cách hợp pháp ở nước ngoài là tuân thủ các quy định mới về 200.000 USD với dòng thanh toán thuế thực tế và các lộ trình tích lũy tài sản rõ ràng càng sớm càng tốt.