Сумерки Карибского моря: гражданство за инвестиции (CBI) прощается с «распродажей за сто тысяч долларов»

Для глобальных богатых людей, которым срочно нужна вторая линость для налогового планирования и изоляции активов, пять стран Карибского бассейна (Сент-Китс, Антигуа, Доминика, Гренада, Сент-Люсия) всегда были наиболее привлекательным «паспортным супермаркетом». Пожертвования в размере чуть более 100 000 долларов, сверхбыстрое одобрение в течение нескольких месяцев и привилегия отсутствия требований к физическому присутствию сделали его наиболее популярным выбором для оффшорных операций.

Однако жесткие удары ЕС и США полностью положили конец этой игре внутренней конкуренции по минимальным ценам.

Меморандум пяти стран (МОА) и обязательное повышение цен

Из-за опасений, что некоторые небольшие страны «срезают углы» при проверке анкетных данных, позволяя лицам, находящимся под санкциями, использовать карибские паспорта для безвизового въезда в Европу, Европейская комиссия неоднократно угрожала отменить безвизовый режим Шенгенской зоны для стран Карибского бассейна.

Под беспрецедентным дипломатическим давлением пять карибских стран были вынуждены подписать исторический «Меморандум о соглашении», основные положения которого напрямую затрагивали болевые точки инвесторов:

• Обязательное повышение цен:Минимальный порог пожертвований для всех программ CBI был единообразно повышен до$200,000, полностью закрывая прошлую эпоху рекламных акций по низким ценам в размере 100 000 или 120 000 долларов США.
• Совместная проверка анкетных данных и обмен данными:Пять стран поделятся данными черного списка отклоненных заявок. Если вам откажут в Доминике из-за неясного источника средств, повторная подача заявки в Сент-Китс также приведет к немедленному отказу.

Можно ли сохранить безвизовый статус ЕС?

Это повышение цен, по сути, является «сертификатом верности», переданным ЕС странами Карибского бассейна. Ранее болезненный урок Вануату (безвизовый статус которого был аннулирован ЕС из-за чрезмерной выдачи паспортов) заставил карибские страны идти по тонкому льду.

В настоящее время благодаря повышению цен и ужесточению проверки анкетных данных пять стран временно сохранили основную привилегию «Безвизового Шенгенского соглашния», но ценой огромных затрат — общий цикл одобрения программы был значительно удлинен. Многие заявители застревают на этапе проверки Интерполом или сторонними спецслужбами по борьбе с отмыванием денег (AML) на срок до полугода.

Полный запрет для граждан России и Белоруссии

Пострадавшие от западных санкций, пять стран полностью запретили гражданам России и Белоруссии подавать заявки. Между тем, в некоторых странах проверка средств, поступающих из юрисдикций с высоким уровнем риска (таких как Иран или некоторые страны Северной Африки), достигла ошеломляющего уровня.

Последнее предупреждение: если вы все еще надеетесь купить качественный налоговый паспорт за 100 000 долларов, это совершенно нереалистичная фантазия. Под топором «глобальной прозрачности» сочетание новых правил в размере 200 000 долларов США с реальными денежными потоками, уплаченными налогами, и четкой траекторией накопления богатства как можно раньше является единственным праведным путем к легальному получению оффшорной идентичности.