অ্যান্টি-মানি লন্ডারিং এবং আপনার গ্রাহককে জানুন (AML/KYC)
সর্বশেষ আপডেট: মার্চ 10, 2026
1. কমপ্লায়েন্স কমিটমেন্ট
Easysail Global কঠোরভাবে আন্তর্জাতিক অ্যান্টি-মানি লন্ডারিং (AML) এবং কাউন্টার-টেররিস্ট ফাইন্যান্সিং (CTF) মানগুলিকে গ্লোবাল ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাকশন টাস্ক ফোর্স (FATF) দ্বারা প্রস্তাবিত মেনে চলে এবং হংকং কাস্টমস এবং ট্রাস্ট বা কোম্পানি পরিষেবা প্রদানকারী (TCSP) সংক্রান্ত বিভিন্ন আন্তর্জাতিক বিচারব্যবস্থার আইন ও প্রবিধানগুলি সম্পূর্ণরূপে মেনে চলে। আমরা কখনই কোনো অবৈধ তহবিল, কর ফাঁকি বা আন্তর্জাতিক নিষেধাজ্ঞা সাপেক্ষে ব্যক্তিদের আশ্রয় বা পরিচয় স্থানান্তর পরিষেবা প্রদান করব না।
2. কাস্টমার আইডেন্টিটি ডিউ ডিলিজেন্স (KYC)
আনুষ্ঠানিক ব্যবসায়িক সম্পর্ক স্থাপন এবং কোনো অর্পিত তহবিল গ্রহণ করার আগে সমস্ত আবেদনকারী, আলটিমেট বেনিফিশিয়াল ওনার্স (ইউবিও) এর উপর কঠোর ব্যাকগ্রাউন্ড চেক করার জন্য আমাদের আইনি বাধ্যবাধকতা রয়েছে। আপনাকে অবশ্যই পরিচয় এবং ঠিকানার সত্য এবং বৈধ প্রমাণ প্রদান করতে হবে (যেমন গত তিন মাসের ইউটিলিটি বিল), এবং তহবিল উত্স ঘোষণা ফর্মটি পূরণ করতে সহযোগিতা করতে হবে। উচ্চ-ঝুঁকিপূর্ণ দেশগুলির ক্লায়েন্টদের জন্য বা পলিটিক্যালি এক্সপোজড পার্সন (PEPs) জড়িত, আমরা একটি এনহ্যান্সড ডিউ ডিলিজেন্স (EDD) প্রক্রিয়া শুরু করব।
3. তহবিলের উৎসের বৈধতার ব্যাখ্যা (তহবিলের উৎস)
বেশিরভাগ উচ্চ-নিট-মূল্য বিনিয়োগ অভিবাসন প্রোগ্রাম (যেমন US EB-5, সিঙ্গাপুর পরিবার-ভিত্তিক ভিসা) তহবিলের উত্সের উপর অত্যন্ত কঠোর পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে। আমরা চাই যে আমাদের ক্লায়েন্টদের দ্বারা প্রদত্ত সমস্ত বিনিয়োগ তহবিল অবশ্যই বৈধ ব্যবসায়িক লভ্যাংশ, বেতন আয়, উত্তরাধিকার বা বৈধ রিয়েল এস্টেট প্রশংসার জন্য স্পষ্টভাবে সনাক্তযোগ্য হতে হবে। যদি আমরা দেখতে পাই যে একজন গ্রাহক ইচ্ছাকৃতভাবে বিবৃতি জাল করেছেন বা তহবিলের অবৈধ উত্স গোপন করেছেন, আমরা অবিলম্বে পরিষেবাটি বন্ধ করে দেব এবং খরচ করা কোনো ফি ফেরত দেব না।
4. সন্দেহজনক লেনদেন রিপোর্টিং প্রক্রিয়া
ব্যবসায়িক প্রক্রিয়া চলাকালীন যদি মানি লন্ডারিংয়ের বৈশিষ্ট্যগুলি পূরণ করে এমন কোনও সন্দেহজনক লেনদেন আবিষ্কৃত হয় (যেমন ঘন ঘন অযৌক্তিক আন্তঃসীমান্ত রেমিট্যান্স, শেল কোম্পানিগুলির জটিল তহবিল সঞ্চালন, ইত্যাদি), আমরা একটি সন্দেহজনক লেনদেন প্রতিবেদন (STR) যৌথ আর্থিক গোয়েন্দা ইউনিট (JFIU) এবং আন্তর্জাতিক আইনের সাথে সংশ্লিষ্ট সংস্থাগুলির কাছে জমা দেব। "অ্যান্টি-টিপিং-অফ" প্রবিধানের কারণে, আমরা গ্রাহকদের অবহিত করতে সক্ষম হব না।
কোন আইনি বা সম্মতি প্রশ্ন আছে?
আমাদের কমপ্লায়েন্স অফিসার গোপনীয়তা এবং তহবিল উত্স সম্পর্কে আপনার সমস্ত প্রশ্নের উত্তর দেবেন৷
legal@Easysailglobal.com এ একটি ইমেল পাঠান →