मनी-लॉन्ड्रिंग विरोधी और अपने ग्राहक को जानें (एएमएल/केवाईसी)
अंतिम अद्यतन: 10 मार्च, 2026
1. अनुपालन प्रतिबद्धता
Easysail Global वैश्विक वित्तीय कार्रवाई कार्य बल (एफएटीएफ) द्वारा प्रस्तावित अंतरराष्ट्रीय एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग (एएमएल) और आतंकवाद विरोधी वित्तपोषण (सीटीएफ) मानकों का सख्ती से पालन करता है, और ट्रस्ट या कंपनी सेवा प्रदाताओं (टीसीएसपी) के संबंध में हांगकांग सीमा शुल्क और विभिन्न अंतरराष्ट्रीय न्यायालयों के कानूनों और विनियमों का पूरी तरह से अनुपालन करता है। हम किसी भी अवैध धन, कर चोरी या अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंधों के अधीन व्यक्तियों को कभी भी शरण या पहचान हस्तांतरण सेवाएं प्रदान नहीं करेंगे।
2. ग्राहक पहचान संबंधी उचित परिश्रम (केवाईसी)
औपचारिक व्यावसायिक संबंध स्थापित करने और किसी भी सौंपे गए फंड को स्वीकार करने से पहले सभी आवेदकों, अंतिम लाभकारी मालिकों (यूबीओ) पर कठोर पृष्ठभूमि की जांच करना हमारा कानूनी दायित्व है। आपको पहचान और पते का सच्चा और वैध प्रमाण (जैसे पिछले तीन महीनों के उपयोगिता बिल) प्रदान करना होगा, और फंड स्रोत घोषणा पत्र भरने में सहयोग करना होगा। उच्च जोखिम वाले देशों के ग्राहकों या राजनीतिक रूप से उजागर व्यक्तियों (पीईपी) से जुड़े ग्राहकों के लिए, हम एक उन्नत देय परिश्रम (ईडीडी) प्रक्रिया शुरू करेंगे।
3. धन के स्रोत की वैधता की व्याख्या (धन का स्रोत)
अधिकांश उच्च-निवल-मूल्य वाले निवेश आव्रजन कार्यक्रमों (जैसे कि यू.एस. ईबी-5, सिंगापुर परिवार-आधारित वीज़ा) में धन के स्रोत पर बेहद कड़ी जांच की जाती है। हमें आवश्यकता है कि हमारे ग्राहकों द्वारा प्रदान किए गए सभी निवेश फंडों को वैध व्यापार लाभांश, वेतन आय, विरासत या वैध अचल संपत्ति प्रशंसा के लिए स्पष्ट रूप से पता लगाया जाना चाहिए। यदि हमें पता चलता है कि किसी ग्राहक ने जानबूझकर जाली बयान दिया है या धन के अवैध स्रोत को छुपाया है, तो हम तुरंत सेवा समाप्त कर देंगे और खर्च की गई कोई भी फीस वापस नहीं करेंगे।
4. संदिग्ध लेनदेन रिपोर्टिंग तंत्र
यदि व्यावसायिक प्रक्रिया के दौरान मनी लॉन्ड्रिंग की विशेषताओं को पूरा करने वाले किसी भी संदिग्ध लेनदेन का पता चलता है (जैसे कि बड़ी मात्रा में बार-बार अनुचित सीमा पार प्रेषण, शेल कंपनियों का जटिल फंड संचलन, आदि), तो हम कानून के अनुसार संयुक्त वित्तीय खुफिया इकाई (जेएफआईयू) और संबंधित अंतरराष्ट्रीय नियामक एजेंसियों को एक संदिग्ध लेनदेन रिपोर्ट (एसटीआर) प्रस्तुत करेंगे। "टिपिंग-विरोधी" नियमों के कारण, हम ग्राहकों को सूचित नहीं कर पाएंगे।
क्या आपके पास कोई कानूनी या अनुपालन प्रश्न है?
हमारा अनुपालन अधिकारी गोपनीयता और फंडिंग स्रोतों के बारे में आपके सभी सवालों का जवाब देगा।
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