Pencucian uang atau akumulasi legal? Memenangkan pertarungan mempertahankan Sumber Dana (SOF)

Baik itu US EB-5, European Golden Visa, atau Singapore Family Office, pertanyaan pertama yang ditanyakan petugas visa selalu: **"Dari mana uang Anda berasal?"** Jika masalah ini tidak terselesaikan, semua permohonan imigrasi investasi akan langsung ditolak.

Karena lingkungan bisnis yang tidak teratur di negara asal pada masa-masa awal, banyak orang kaya yang pertama kali mendapatkan emas disertai dengan "penghindaran pajak, afiliasi, dan transaksi tunai". Bagaimana menjelaskan dana cacat ini dengan jelas merupakan indikator inti yang menguji keterampilan pengacara imigrasi.

1. Peningkatan nilai real estat: alat “pengapuran” yang paling serbaguna

Ini adalah sumber dana legal yang paling umum digunakan oleh pemohon non-Uni Eropa dan paling mudah diterima oleh otoritas imigrasi. Rumah yang Anda beli di kota inti seharga 500.000 dua puluh tahun yang lalu kini dijual seharga 10 juta. Selisih $9,5 juta adalah keuntungan modal yang sah.

**Rencana penyelamatan:** Jika Anda tidak dapat membuat faktur pembelian atau sertifikat pajak akta tahun ini, kami dapat merekonstruksi rantai bukti nilai tambah properti yang sangat jelas untuk Anda dengan mengakses file pengarsipan historis Otoritas Perumahan, dikombinasikan dengan laporan bank dan laporan evaluasi pihak ketiga tahun tersebut.

2. Kesenjangan fatal: Apa yang harus saya lakukan jika saya tidak membayar pajak atas uang yang saya peroleh dari perdagangan saham?

Negara asal untuk sementara dibebaskan dari pajak capital gain atas perdagangan saham perorangan (pasar saham dalam negeri). Jika Anda seorang dewa saham dan telah menghasilkan puluhan juta dari perdagangan saham, ini adalah penghasilan legal yang luar biasa.

**Rencana Penyelamatan:** Anda harus memberikan nota pengiriman bersejarah bermaterai yang diterbitkan oleh perusahaan sekuritas, yang membuktikan bahwa Anda memang memiliki catatan perdagangan frekuensi tinggi dan telah mentransfer keuntungan besar dari pasar saham. Banyak pelanggan tidak dapat menemukan pesanan pengiriman karena sudah tua. Kami telah berhasil menyelamatkan ratusan kasus yang berada di ambang penolakan dengan membimbing mereka pergi ke kantor pusat broker untuk mengambil pesanan database back-end.

3. Permainan pinggiran antara dividen perusahaan dan “penghindaran pajak”

Banyak pemilik usaha swasta mempunyai perusahaan atas nama mereka, namun untuk menghindari pajak, mereka tidak pernah membayar gaji atau dividen kepada diri mereka sendiri. Sebaliknya, mereka langsung menggunakan rekening publik perusahaan untuk membeli mobil dan rumah sendiri. Di mata Biro Imigrasi, hal ini sangat tidak normal dan diduga merupakan penipuan pajak.

**Rencana Penyelamatan:** Jika dana Anda harus ditarik dari perusahaan, harap segera berhenti mengabaikan masalah publik dan pribadi! Penting untuk meminta seorang akuntan profesional untuk membuat keputusan dividen yang menyeluruh untuk perusahaan, membayar pajak dividen sebesar 20% di negara asal, dan memperoleh **sertifikat pembayaran pajak** yang sangat berharga. Hanya uang yang telah dikenakan pajak yang merupakan pendapatan yang benar-benar sah di mata negara-negara Barat.

4. Lingkaran tertutup berupa hadiah dan pinjaman dari sanak saudara

Jika Anda berimigrasi dengan uang sumbangan orang tua Anda, Biro Imigrasi akan menyelidiki sumber dana orang tua Anda!

Intinya bagi firma hukum: Jangan pernah membuat kontrak Yin-Yang atau membeli tagihan pajak palsu! Dalam menghadapi sistem audit yang sangat maju di Eropa dan Amerika Serikat, penipuan akan segera diberantas. Apa yang kami kuasai adalah menggunakan lusinan bukti tidak langsung (seperti kontrak bisnis, email historis, laporan tahunan awal perusahaan) untuk memulihkan lintasan bisnis Anda tahun ini, dan menggunakan lingkaran tertutup yang logis untuk mengatasi keraguan petugas visa.