Anti Pencucian Uang dan Kenali Pelanggan Anda (AML/KYC)
Terakhir diperbarui: 10 Maret 2026
1. Komitmen Kepatuhan
Easysail Global secara ketat mematuhi standar internasional anti pencucian uang (AML) dan kontra pendanaan teroris (CTF) yang diusulkan oleh Financial Action Task Force (FATF) global, dan sepenuhnya mematuhi undang-undang dan peraturan Bea Cukai Hong Kong dan berbagai yurisdiksi internasional mengenai perwalian atau penyedia layanan perusahaan (TCSP). Kami tidak akan pernah memberikan layanan suaka atau transfer identitas kepada dana terlarang, penggelapan pajak, atau individu yang terkena sanksi internasional.
2. Uji Tuntas Identitas Pelanggan (KYC)
Kami memiliki kewajiban hukum untuk melakukan pemeriksaan latar belakang yang ketat terhadap semua pelamar, Pemilik Manfaat Utama (Ultimate Beneficial Owners/UBO), sebelum menjalin hubungan bisnis formal dan menerima dana yang dipercayakan. Anda harus memberikan bukti identitas dan alamat yang benar dan sah (seperti tagihan listrik selama tiga bulan terakhir), dan bekerja sama dalam mengisi formulir pernyataan sumber dana. Untuk klien dari negara-negara berisiko tinggi atau yang melibatkan Politically Expose Persons (PEPs), kami akan memulai proses Enhanced Due Diligence (EDD).
3. Penjelasan legalitas sumber dana (Source of Funds)
Sebagian besar program imigrasi investasi bernilai tinggi (seperti EB-5 AS, visa berbasis keluarga Singapura) memiliki pengawasan yang sangat ketat terhadap sumber dana. Kami mengharuskan semua dana investasi yang diberikan oleh klien kami harus dapat ditelusuri dengan jelas ke dividen bisnis yang sah, pendapatan gaji, warisan, atau apresiasi real estat yang sah. Jika kami menemukan bahwa pelanggan dengan sengaja memalsukan pernyataan atau menyembunyikan sumber dana ilegal, kami akan segera menghentikan layanan dan tidak akan mengembalikan biaya apa pun yang timbul.
4. Mekanisme pelaporan transaksi mencurigakan
Jika ada transaksi mencurigakan yang memenuhi karakteristik pencucian uang yang ditemukan selama proses bisnis (seperti seringnya pengiriman uang lintas negara dalam jumlah besar yang tidak masuk akal, peredaran dana yang rumit di perusahaan cangkang, dll.), kami akan menyerahkan laporan transaksi mencurigakan (STR) ke Joint Financial Intelligence Unit (JFIU) dan badan pengatur internasional terkait sesuai dengan hukum. Karena peraturan "anti-tipping-off", kami tidak dapat memberi tahu pelanggan.
Punya pertanyaan hukum atau kepatuhan?
Pejabat Kepatuhan kami akan menjawab semua pertanyaan Anda tentang privasi dan sumber pendanaan.
Kirim email ke legal@easysailglobal.com →