¿Lavado de dinero o acumulación legal? Fuentes de financiación ganadoras (SOF) guerra de defensa

Ya sea Estados Unidos EB-5、Visa dorada europea o family office de Singapur, la primera pregunta que hace el oficial de visas es siempre:**“¿De dónde viene tu dinero? "** Si este problema no se resuelve, todas las solicitudes de inmigración de inversiones serán rechazadas inmediatamente.

Debido al entorno empresarial irregular en el país de origen en los primeros días, la primera olla de oro de muchos ricos estuvo acompañada de "evasión fiscal, afiliación y transacciones en efectivo". Cómo explicar claramente estos fondos defectuosos es un indicador central que pone a prueba las habilidades de los abogados de inmigración.

1. Valorización inmobiliaria: el artefacto de “blanqueo” más versátil

Esta es la fuente legal de fondos más común utilizada por solicitantes de fuera de la UE y más fácilmente aceptada por las autoridades de inmigración. La casa que compraste en el centro de una ciudad por 500.000 hace veinte años ahora se vende por 10 millones. La diferencia de 9,5 millones de dólares es una ganancia de capital perfectamente legal.

**Plan de rescate:** Si no puede presentar la factura de compra o el certificado de escritura del año en curso, podemos reconstruir para usted una cadena de evidencia extremadamente clara del valor agregado de la propiedad accediendo a los archivos históricos de la autoridad de vivienda, combinados con los extractos bancarios del año en curso y los informes de evaluación de terceros.

2. Rotura fatal: ¿Qué debo hacer si no pago impuestos sobre el dinero que gano con la negociación de acciones?

El país de origen está temporalmente exento del impuesto sobre las ganancias de capital en la negociación de acciones individuales (mercado de valores nacional). Si usted es un dios de las acciones y ha ganado decenas de millones con el comercio de acciones, este es un excelente ingreso legal.

**Plan de rescate:** Debe proporcionar un albarán de entrega histórico sellado emitido por una empresa de corretaje para demostrar que efectivamente tiene registros comerciales de alta frecuencia y ha transferido enormes ganancias del mercado de valores. Muchos clientes no pueden encontrar pedidos para entrega porque son antiguos. Hemos salvado con éxito cientos de casos que estaban al borde del rechazo guiándolos para que fueran a la sede de la correduría para recuperar los pedidos de la base de datos de back-end.

3. El juego marginal entre dividendos corporativos y "evasión fiscal"

Muchos propietarios de empresas privadas tienen empresas a su nombre, pero para evadir impuestos nunca se pagan salarios ni dividendos. En cambio, utilizan directamente la cuenta pública de la empresa para comprarse coches y casas. A los ojos de la Oficina de Inmigración, esto es extremadamente anormal y sospechoso de fraude fiscal.

**Plan de rescate:** Si sus fondos deben retirarse de la empresa, ¡deje de discriminar entre lo público y lo privado de inmediato! Debe pedirle a un contador profesional que tome una decisión exhaustiva sobre los dividendos de la empresa y pagar un impuesto sobre los dividendos del 20% en el país de origen para obtener dividendos extremadamente valiosos.**certificado de pago de impuestos**。Sólo el dinero que ha sido gravado es un ingreso verdaderamente legal a los ojos de los países occidentales.

4. El circuito cerrado de regalos y préstamos de familiares

Si inmigras con dinero donado por tus padres, ¡la Oficina de Inmigración investigará la fuente de los fondos de tus padres!

El resultado final para los bufetes de abogados: ¡Nunca falsifique un contrato Yin-Yang ni compre una factura de impuestos falsa! Frente a los sistemas de auditoría extremadamente desarrollados en Europa y Estados Unidos, el fraude será desmantelado inmediatamente. En lo que somos buenos es en utilizar docenas de evidencias indirectas (como contratos comerciales, correos electrónicos históricos, primeros informes anuales de la empresa) para restaurar la trayectoria comercial del año y utilizar un circuito cerrado lógico para derrotar las dudas del oficial de visas.