Отмывание денег или законное накопление? Победа в битве за источники средств (SOF)

Будь то американская EB-5, европейская золотая виза или Сингапурский семейный офис, первый вопрос, который всегда задает визовый офицер: ** «Откуда ваши деньги?»** Если этот вопрос не будет решен, все заявки на инвестиционную иммиграцию будут немедленно отклонены.

Из-за неформального характера ранней коммерческой среды во многих странах происхождения первый горшок с золотом для многих состоятельных людей часто сопровождался «уклонением от уплаты налогов, номинальной принадлежностью и операциями с наличными». Как четко объяснить эти ошибочные средства — это основной показатель, проверяющий компетентнось иммиграционного адвоката.

1. Повышение стоимости недвижимости: лучший инструмент «отбеливания»

Это наиболее часто используемый и легко принимаемый законный источник средств иммиграционными бюро для заявителей из стран, не входящих в ЕС. Недвижимость, которую вы купили в центральном городе двадцать лет назад за 500 000 долларов, теперь может быть продана за 10 миллионов. Разница в 9,5 миллионов — это совершенно законный прирост капитала.

**Стратегия спасения:** Если вы не можете предъявить оригинал счета-фактуры или налогового свидетельства многолетней давности, мы можем восстановить чрезвычайно четкую цепочку доказательтв оценки стоимости недвижимости, получив исторические архивы документации из Бюро жилищного управления в сочетании с историческими банковскими выписками и отчетами третьих сторон об оценке.

2. Фатальный разрыв: что, если бы налоги не платились с прибыли фондового рынка?

Страна происхождения временно освобождает личную торговлю акциями (на внутренних фондовых рынках) от налога на прирост капитала. Если вы волшебник фондового рынка и заработали десятки миллионов на торговле, это отличный законный доход.

**Стратегия спасения:** вы должны предоставить заверенные отчеты об исторических расчетах от вашей брокерской компании, чтобы доказать, что вы действительно вели высокочастотные торговые операции и получали огромную прибыль на фондовом рынке. Поскольку многие клиенты не могут найти отчеты о расчетах по прошествии времени, мы успешно спасли сотни заявок, находящихся на грани отклонения, предложив им получить записи внутренней базы данных непосредственно из штаб-квартиры брокерсой компании.

3. Корпоративные дивиденды и возможность «уклонения от налогов»

Многие владельцы частного бизнеса имеют компании под своим именем, но, чтобы избежать налогов, они никогда не платят себе зарплату и не распределяют дивиденды. Вместо этого они напрямую используют корпоративные счета для покупки личных автомобилей и недвижимости. По мнению иммиграционного бюро, это в высшей степени ненормально и граничит с подозрением в налоговом мошенничестве.

**Стратегия спасения:** Если ваши средства необходимо вывести из компании, немедленно прекратите смешивать публичные и частные счета! Вы должны нанять профессионального бухгалтера для тщательного принятия решения о дивидендах для компании, заплатить 20% подоходный налог на дивиденды в вашей стране и получить чрезвычайно ценный **Свидетельство о налоговой очистке**. Только деньги, которые были должным образом обложены налогом, рассматриваются западными странами как настоящий законный доход.

4. Замкнутый цикл семейных подарков и займов

Если вы иммигрируете, используя средства, подаренные вашими родителями, иммиграционное бюро приоткроет завесу и расследует источник средств ваших родителей!

Основные принципы юридической фирмы: никогда не подделывайте двойные контракты и не покупайте фальшивые налоговые квитанции! Благодаря высокоразвитым системам аудита Европы и США мошенничество будет немедленно выявлено. Наш опыт заключается в реконструкции вашей исторической коммерческой траектории с использованием десятков косвенных доказательств (таких ка коммерческие контракты, исторические электронные письма и ранние корпоративные годовые отчеты), используя логические замкнутые циклы, чтобы победить скептицизм визового офицера.