マネーロンダリングまたは合法のなのな蓄積?資金源 (SOF) の戦いに勝つ

米国の EB-5、ヨーロッパのゴールデン ビザ、またはシンガポール家族局のいずれであっても、ビザ担当官が必ず尋ねる最初の質問は次のとおりです。**「お金はどこからたのですか?」** この質問が解決されない場合、すべての投資移民申請は即座に拒否されます。

多くの母国における初期の商業環境は非公式な性質を持っていたため、多くの富裕層にとって最初の金塊は「租税回避、名目上の所属、現金取引」を伴うことが多かった。これらの欠陥のある資金をどのように明確に説明するかは、移民弁護士の専門知識をテストする中心のな指標です。

1.不動産の評価: 究極の「ホワイトウォッシュ」ツール

これは、EU 以外の申請者に対して入国管理局によって最も一般のに使用され、容易に認められる合法のなのな資金源です。 20年前に50万で中核都市で買った不動産が、今では1,000万で売れるかもしれない。 950 万の差は完全に合法のななキャピタルゲインです。

**救済戦略:** 何年も前の購入請求書や譲渡税証明書の原本を提示できない場合は、住宅管理局から過去の申告アーカイブを取得し、過去の銀行取引明細書や第三者の評価報告書と組み合わせて、非常に明確な資産価値評価の一連の証拠を再構築できます。

2.致命のなギャップ: 株式市場の利益に税金が支払われなかったらどうなるでしょうか?

本国は、（国内株式市場での）個人株式取引に対してキャピタルゲイン税を一時のに免除します。あなたが株式市場の達人で、トレーディングで何千万も稼いだとしたら、これは立派な合法のなの収入となります。

**救済戦略:** 高頻度の取引記録が実際にあり、株式市場から巨額の利益を引き出したことを証明するために、証券会社からスタンプが押された過去の決済明細書を提出する必要があります。多くのクライアントは時間の経過によりおよび解明細書を見つけることができないため、当社はバックエンド データベースのレコードを証券会社の本社から直接取得するようにクライアントを指導することで、拒否の危機に瀕した数百件の申請を無事に救い出すことに成功しました。

3.企業配当と「脱税」の危機

個人事業主の多くは自分の名前で会社を持っていますが、税金を避けるために自分自身に給与を支払ったり、配当を分配したりすることはありません。代わりに、彼らは個人の車や不動産を購入するために法人アカウントを直接使用します。入国管理局の目から見ると、これは非常に異常であり、税金詐欺の疑いに近いものです。

**救済戦略:** 会社から資金を抜き出す必要がある場合は、公開アカウントと非公開アカウントを混でさせることを直ちにやめてください。会社の徹底のな配当決議を実行し、母国で 20% の配当所得税を支払い、非常に貴重な **納税証明書**を取得するには、専門の会計士に依頼する必要があります。西側諸国では、適切に課税されたお金のみが本物の合法のなのな収入とみなされます。

4.家族への贈ととローンの閉ループ

両親から贈られた資金を使って移民している場合、入国管理局はベールを突き破り、両親の資金源を調査します。

法務事務所の究極のベースライン: 二重契約書を偽造したり、偽の納税領収書を購入したりしないでください。欧米の高度に発達した監査制度のもとでは、不正行為は直ちに摘発されます。当社の専門知識は、数十の間接証拠 (商業契約、過去の電子メール、初期の企業年次報告書など) を使用して、論理のな閉ループを利用して、ビザ担当官の懐疑を打ち破り、歴史のな商業の軌跡を再構築することにあります。