Pengubahan wang haram atau pengumpulan undang-undang? Memenangi pertempuran untuk mempertahankan Sumber Dana (SOF)

Sama ada EB-5 AS, Visa Emas Eropah atau Pejabat Keluarga Singapura, soalan pertama yang ditanya oleh pegawai visa ialah: **"Dari manakah wang anda datang?"** Jika masalah ini tidak diselesaikan, semua permohonan imigresen pelaburan akan ditolak serta-merta.

Disebabkan persekitaran perniagaan yang tidak teratur di negara asal pada zaman awal, banyak periuk emas pertama orang kaya disertai dengan "penghindaran cukai, gabungan dan transaksi tunai." Cara menjelaskan dana yang rosak ini dengan bersih adalah penunjuk teras yang menguji kemahiran peguam imigresen.

1. Peningkatan dalam nilai hartanah: alat "pencucian putih" yang paling serba boleh

Ini adalah sumber dana undang-undang yang paling biasa digunakan oleh pemohon bukan EU dan paling mudah diterima oleh pihak imigresen. Rumah yang anda beli di bandar teras untuk 500,000 dua puluh tahun yang lalu kini dijual pada harga 10 juta. Perbezaan sebanyak $9.5 juta adalah keuntungan modal yang sah.

**Pelan penyelamat:** Jika anda tidak dapat mengemukakan invois pembelian atau sijil cukai surat ikatan tahun ini, kami boleh membina semula rantaian bukti nilai tambah hartanah yang sangat jelas untuk anda dengan mengakses fail pemfailan sejarah Pihak Berkuasa Perumahan, digabungkan dengan penyata bank dan laporan penilaian pihak ketiga pada tahun itu.

2. Jurang maut: Apakah yang perlu saya lakukan jika saya tidak membayar cukai ke atas wang yang saya peroleh daripada perdagangan saham?

Negara asal dikecualikan buat sementara waktu daripada cukai keuntungan modal ke atas dagangan saham individu (pasaran saham domestik). Jika anda seorang tuhan saham dan telah membuat berpuluh-puluh juta daripada perdagangan saham, ini adalah pendapatan undang-undang yang sangat baik.

**Pelan Penyelamat:** Anda mesti menyediakan nota penghantaran sejarah bercap yang dikeluarkan oleh firma sekuriti, membuktikan bahawa anda sememangnya mempunyai rekod dagangan frekuensi tinggi dan telah memindahkan keuntungan besar daripada pasaran saham. Ramai pelanggan tidak dapat mencari pesanan penghantaran kerana sudah lama. Kami telah berjaya menyelamatkan ratusan kes yang berada di ambang penolakan dengan membimbing mereka pergi ke ibu pejabat pembrokeran untuk mendapatkan semula pesanan pangkalan data bahagian belakang.

3. Permainan pinggiran antara dividen korporat dan "pengelak cukai"

Ramai pemilik perniagaan swasta mempunyai syarikat di bawah nama mereka, tetapi untuk mengelakkan cukai, mereka tidak pernah membayar sendiri gaji atau dividen. Sebaliknya, mereka secara langsung menggunakan akaun awam syarikat untuk membeli kereta dan rumah untuk diri mereka sendiri. Di mata Biro Imigresen, ini adalah sangat tidak normal dan disyaki penipuan cukai.

**Pelan Penyelamat:** Jika dana anda mesti dikeluarkan daripada syarikat, sila berhenti mengabaikan perkara awam dan peribadi serta-merta! Adalah perlu untuk meminta akauntan profesional membuat keputusan dividen yang teliti untuk syarikat, membayar cukai dividen 20% di negara asal, dan mendapatkan **sijil pembayaran cukai** yang sangat berharga. Hanya wang yang telah dikenakan cukai yang benar-benar pendapatan yang sah di mata negara Barat.

4. Gelung tertutup hadiah dan pinjaman daripada saudara mara

Jika anda berhijrah dengan wang yang didermakan oleh ibu bapa anda, Biro Imigresen akan menyiasat sumber dana ibu bapa anda!

Intipati utama untuk firma guaman: Jangan sekali-kali memalsukan kontrak Yin-Yang atau membeli bil cukai palsu! Dalam menghadapi sistem pengauditan yang sangat maju di Eropah dan Amerika Syarikat, penipuan akan dipecahkan serta-merta. Apa yang kami mahir ialah menggunakan berpuluh-puluh bukti tidak langsung (seperti kontrak perniagaan, e-mel sejarah, laporan tahunan syarikat awal) untuk memulihkan trajektori perniagaan anda tahun ini, dan menggunakan gelung tertutup yang logik untuk mengalahkan keraguan pegawai visa.