Pencegahan Pengubahan Wang Haram dan Kenali Pelanggan Anda (AML/KYC)
Kemas kini terakhir: 10 Mac 2026
1. Komitmen Pematuhan
Easysail Global dengan tegas mematuhi piawaian anti-pengubahan wang haram antarabangsa (AML) dan pembiayaan anti-keganasan (CTF) yang dicadangkan oleh Pasukan Petugas Tindakan Kewangan (FATF) global, dan mematuhi sepenuhnya undang-undang dan peraturan Kastam Hong Kong dan pelbagai bidang kuasa antarabangsa berkenaan penyedia perkhidmatan amanah atau syarikat (TCSP). Kami tidak akan sekali-kali memberikan suaka atau perkhidmatan pemindahan identiti kepada mana-mana dana haram, pengelakan cukai atau individu yang tertakluk kepada sekatan antarabangsa.
2. Ketekunan Wajar Identiti Pelanggan (KYC)
Kami mempunyai kewajipan undang-undang untuk menjalankan pemeriksaan latar belakang yang ketat ke atas semua pemohon, Pemilik Manfaat Terunggul (UBO), sebelum mewujudkan hubungan perniagaan rasmi dan menerima sebarang dana yang diamanahkan. Anda mesti memberikan bukti identiti dan alamat yang benar dan sah (seperti bil utiliti selama tiga bulan yang lalu), dan bekerjasama dalam mengisi borang pengisytiharan sumber dana. Bagi pelanggan dari negara berisiko tinggi atau melibatkan Orang Terdedah Politik (PEP), kami akan memulakan proses Enhanced Due Diligence (EDD).
3. Penjelasan tentang kesahihan sumber dana (Sumber Dana)
Kebanyakan program imigresen pelaburan bernilai tinggi (seperti EB-5 A.S., visa berasaskan keluarga Singapura) mempunyai penelitian yang sangat ketat terhadap sumber dana. Kami menghendaki semua dana pelaburan yang disediakan oleh pelanggan kami mestilah boleh dikesan dengan jelas kepada dividen perniagaan yang sah, pendapatan gaji, warisan atau penghargaan hartanah yang sah. Jika kami mendapati bahawa pelanggan sengaja memalsukan penyata atau menyembunyikan sumber dana yang menyalahi undang-undang, kami akan menamatkan perkhidmatan dengan serta-merta dan tidak akan membayar balik sebarang bayaran yang ditanggung.
4. Mekanisme pelaporan transaksi yang mencurigakan
Jika sebarang transaksi mencurigakan yang memenuhi ciri-ciri pengubahan wang haram ditemui semasa proses perniagaan (seperti kiriman wang rentas sempadan yang kerap tidak munasabah dalam jumlah besar, peredaran dana kompleks syarikat shell, dll.), kami akan menyerahkan laporan transaksi (STR) yang mencurigakan kepada Unit Perisikan Kewangan Bersama (JFIU) dan agensi kawal selia antarabangsa yang berkaitan mengikut undang-undang. Disebabkan oleh peraturan "anti-tipping-off", kami tidak akan dapat memberitahu pelanggan.
Ada sebarang soalan undang-undang atau pematuhan?
Pegawai Pematuhan kami akan menjawab semua soalan anda tentang privasi dan sumber pembiayaan.
Hantar e-mel ke legal@Easysailglobal.com →