การต่อต้านการฟอกเงินและรู้จักลูกค้าของคุณ (AML/KYC)
อัปเดตล่าสุด: 10 มีนาคม 2026
1. ความมุ่งมั่นในการปฏิบัติตาม
Easysail Global ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดต่อมาตรฐานการป้องกันการฟอกเงินระหว่างประเทศ (AML) และมาตรฐานการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (CTF) ที่นำเสนอโดย Financial Action Task Force (FATF) ทั่วโลก และปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับของศุลกากรฮ่องกงและเขตอำนาจศาลระหว่างประเทศต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับความไว้วางใจหรือผู้ให้บริการของบริษัท (TCSP) อย่างครบถ้วน เราจะไม่ให้บริการลี้ภัยหรือการโอนข้อมูลระบุตัวตนแก่กองทุนที่ผิดกฎหมาย การหลีกเลี่ยงภาษี หรือบุคคลที่ถูกคว่ำบาตรระหว่างประเทศ
2. การตรวจสอบสถานะตัวตนของลูกค้า (KYC)
เรามีภาระผูกพันทางกฎหมายในการดำเนินการตรวจสอบประวัติผู้สมัครทุกคนอย่างเข้มงวด ซึ่งก็คือ Ultimate Beneficial Owners (UBO) ก่อนที่จะสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจอย่างเป็นทางการ และยอมรับเงินทุนที่ได้รับมอบหมาย คุณต้องแสดงหลักฐานระบุตัวตนและที่อยู่ที่ถูกต้องและถูกต้อง (เช่น ใบแจ้งค่าสาธารณูปโภคในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมา) และให้ความร่วมมือในการกรอกแบบฟอร์มแจ้งแหล่งที่มาของกองทุน สำหรับลูกค้าจากประเทศที่มีความเสี่ยงสูงหรือเกี่ยวข้องกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการเมือง (PEP) เราจะเริ่มกระบวนการตรวจสอบสถานะขั้นสูง (EDD)
3. คำอธิบายความถูกต้องตามกฎหมายของแหล่งที่มาของเงินทุน (แหล่งที่มาของเงินทุน)
โปรแกรมตรวจคนเข้าเมืองเพื่อการลงทุนที่มีมูลค่าสูงส่วนใหญ่ (เช่น EB-5 ของสหรัฐอเมริกา วีซ่าแบบครอบครัวในสิงคโปร์) มีการตรวจสอบแหล่งที่มาของเงินทุนอย่างเข้มงวดอย่างยิ่ง เรากำหนดให้เงินลงทุนทั้งหมดที่ลูกค้าของเรามอบให้จะต้องตรวจสอบย้อนกลับได้อย่างชัดเจนถึงเงินปันผลทางธุรกิจที่ถูกต้องตามกฎหมาย รายได้เงินเดือน มรดก หรือการเพิ่มขึ้นของมูลค่าอสังหาริมทรัพย์ที่ถูกต้องตามกฎหมาย หากเราพบว่าลูกค้าจงใจปลอมแปลงใบแจ้งยอดหรือปกปิดแหล่งเงินทุนที่ผิดกฎหมาย เราจะยุติการให้บริการทันทีและจะไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมใด ๆ ที่เกิดขึ้น
4. กลไกการรายงานธุรกรรมที่น่าสงสัย
หากมีการค้นพบธุรกรรมที่น่าสงสัยใดๆ ที่ตรงตามลักษณะของการฟอกเงินในระหว่างกระบวนการทางธุรกิจ (เช่น การโอนเงินจำนวนมากข้ามพรมแดนอย่างไม่สมเหตุสมผลบ่อยครั้ง การหมุนเวียนกองทุนที่ซับซ้อนของบริษัท Shell เป็นต้น) เราจะส่งรายงานธุรกรรมที่น่าสงสัย (STR) ไปยัง Joint Financial Intelligence Unit (JFIU) และหน่วยงานกำกับดูแลระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องตามกฎหมาย เนื่องจากกฎระเบียบ "ป้องกันการให้ทิป" เราจะไม่สามารถแจ้งให้ลูกค้าทราบได้
มีคำถามทางกฎหมายหรือการปฏิบัติตามข้อกำหนดหรือไม่?
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามกฎระเบียบของเราจะตอบทุกคำถามของคุณเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวและแหล่งเงินทุน
ส่งอีเมลไปที่ legal@Easysailglobal.com →