Rửa tiền hay tích lũy hợp pháp? Thắng trận bảo vệ Nguồn vốn (SOF)

Cho dù đó là EB-5 của Hoa Kỳ, Visa Vàng Châu Âu hay Văn phòng Gia đình Singapore, câu hỏi đầu tiên mà nhân viên cấp thị thực đặt ra luôn là: **"Tiền của bạn đến từ đâu?"** Nếu vấn đề này không được giải quyết, tất cả các đơn xin nhập cư đầu tư sẽ bị từ chối ngay lập tức.

Do môi trường kinh doanh bất thường ở nước sở tại trong những ngày đầu, hũ vàng đầu tiên của nhiều người giàu đã đi kèm với "tránh thuế, liên kết và giao dịch tiền mặt". Làm thế nào để giải thích rõ ràng những khoản tiền thiếu sót này là một chỉ số cốt lõi kiểm tra kỹ năng của luật sư nhập cư.

1. Gia tăng giá trị bất động sản: công cụ “tẩy trắng” đa năng nhất

Đây là nguồn quỹ hợp pháp phổ biến nhất được sử dụng bởi những người nộp đơn ngoài EU và được cơ quan quản lý nhập cư chấp nhận dễ dàng nhất. Căn nhà bạn mua ở trung tâm thành phố với giá 500.000 hai mươi năm trước giờ được bán với giá 10 triệu. Khoản chênh lệch 9,5 triệu USD là khoản tăng vốn hoàn toàn hợp pháp.

**Kế hoạch giải cứu:** Nếu bạn không thể xuất trình hóa đơn mua hàng hoặc chứng thư thuế của năm, chúng tôi có thể xây dựng lại chuỗi bằng chứng cực kỳ rõ ràng về giá trị gia tăng tài sản cho bạn bằng cách truy cập vào hồ sơ lịch sử của Cơ quan Quản lý Nhà ở, kết hợp với sao kê ngân hàng và báo cáo đánh giá của bên thứ ba trong năm.

2. Khoảng cách nghiêm trọng: Tôi nên làm gì nếu không nộp thuế cho số tiền tôi kiếm được từ giao dịch chứng khoán?

Nước xuất xứ tạm thời được miễn thuế lãi vốn đối với giao dịch chứng khoán riêng lẻ (thị trường chứng khoán trong nước). Nếu bạn là thần chứng khoán và đã kiếm được hàng chục triệu từ giao dịch chứng khoán thì đây là một khoản thu nhập hợp pháp tuyệt vời.

**Kế hoạch giải cứu:** Bạn phải cung cấp phiếu giao hàng lịch sử có đóng dấu do công ty chứng khoán phát hành, chứng minh rằng bạn thực sự có hồ sơ giao dịch tần suất cao và đã chuyển lợi nhuận khổng lồ từ thị trường chứng khoán. Nhiều khách hàng không tìm được đơn giao hàng vì đã cũ. Chúng tôi đã cứu thành công hàng trăm trường hợp sắp bị từ chối bằng cách hướng dẫn họ đến trụ sở môi giới để lấy các đơn đặt hàng cơ sở dữ liệu phụ trợ.

3. Trò chơi bên lề giữa cổ tức doanh nghiệp và “trốn thuế”

Nhiều chủ doanh nghiệp tư nhân có công ty đứng tên mình nhưng để trốn thuế, họ không bao giờ tự trả lương hoặc trả cổ tức. Thay vào đó, họ trực tiếp sử dụng tài khoản công của công ty để mua ô tô, nhà ở cho mình. Dưới con mắt của Cục quản lý xuất nhập cảnh, đây là điều hết sức bất thường và bị nghi ngờ là gian lận thuế.

**Kế hoạch giải cứu:** Nếu tiền của bạn phải rút khỏi công ty, vui lòng ngừng bỏ qua các vấn đề công cộng và riêng tư ngay lập tức! Cần phải nhờ một kế toán viên chuyên nghiệp đưa ra quyết định chia cổ tức kỹ lưỡng cho công ty, nộp thuế cổ tức 20% tại nước xuất xứ và nhận được **chứng nhận nộp thuế** cực kỳ giá trị. Chỉ có tiền đã bị đánh thuế mới là thu nhập hợp pháp thực sự trong mắt các nước phương Tây.

4. Vòng khép kín quà tặng, vay mượn từ người thân

Nếu bạn nhập cư bằng tiền do cha mẹ quyên góp, Cục quản lý xuất nhập cảnh sẽ điều tra nguồn tiền của cha mẹ bạn!

Điểm mấu chốt cuối cùng của các công ty luật: Không bao giờ giả mạo hợp đồng Âm Dương hoặc mua hóa đơn thuế giả! Trước hệ thống kiểm toán cực kỳ phát triển ở Châu Âu và Hoa Kỳ, gian lận sẽ bị vạch trần ngay lập tức. Điều chúng tôi giỏi là sử dụng hàng tá bằng chứng gián tiếp (chẳng hạn như hợp đồng kinh doanh, email lịch sử, báo cáo thường niên sớm của công ty) để khôi phục quỹ đạo kinh doanh trong năm của bạn và sử dụng một vòng khép kín hợp lý để đánh bại những nghi ngờ của nhân viên cấp thị thực.