پولشویی یا انباشت قانونی؟ پیروزی در نبرد برای دفاع از منبع وجوه (SOF)

چه EB-5 ایالات متحده باشد، چه ویزای طلایی اروپا یا دفتر خانواده سنگاپور، اولین سوالی که افسر ویزا می پرسد همیشه این است: **"پول شما از کجا می آید؟"** اگر این مشکل حل نشود، همه درخواست های مهاجرت سرمایه گذاری فورا رد می شوند.

با توجه به فضای کسب و کار نامنظم در کشور مبدا در روزهای اولیه، اولین دیگ طلا بسیاری از ثروتمندان با «پرهیز مالیاتی، وابستگی و معاملات نقدی» همراه بود. نحوه توضیح دقیق این وجوه معیوب یک شاخص اصلی است که مهارت وکلای مهاجرت را آزمایش می کند.

1. افزایش ارزش املاک و مستغلات: همه کاره ترین ابزار "سفیدشویی"

این رایج ترین منبع قانونی وجوهی است که توسط متقاضیان غیر اتحادیه اروپا مورد استفاده قرار می گیرد و به راحتی توسط مقامات مهاجرت پذیرفته می شود. خانه ای که بیست سال پیش در یک شهر مرکزی به قیمت 500000 خریده بودید اکنون به قیمت 10 میلیون فروخته شده است. تفاوت 9.5 میلیون دلاری یک سود سرمایه کاملا قانونی است.

**طرح نجات:** اگر نمی توانید فاکتور خرید یا گواهی مالیات سال را تهیه کنید، می توانیم با دسترسی به پرونده های بایگانی تاریخی سازمان مسکن، همراه با صورتحساب های بانکی و گزارش های ارزیابی شخص ثالث سال، زنجیره ای بسیار واضح از شواهد ارزش افزوده ملک را برای شما بازسازی کنیم.

2. شکاف کشنده: اگر بر پولی که از معاملات سهام به دست می‌آورم مالیات نپردازم چه باید بکنم؟

کشور مبدأ به طور موقت از مالیات بر عایدی سرمایه در معاملات سهام فردی (بازار سهام داخلی) معاف است. اگر خدای سهام هستید و ده ها میلیون از معاملات سهام درآمد داشته اید، این یک درآمد قانونی عالی است.

**طرح نجات:** باید یک برگه تحویل تاریخی مهر صادر شده توسط یک شرکت اوراق بهادار ارائه دهید، که ثابت کند شما واقعاً دارای سوابق معاملاتی با فرکانس بالا هستید و سودهای کلانی را از بازار سهام منتقل کرده اید. بسیاری از مشتریان به دلیل قدیمی بودن نمی توانند سفارشات تحویل را پیدا کنند. ما با راهنمایی آنها برای مراجعه به ستاد کارگزاری برای بازیابی سفارشات پایگاه داده پشتیبان، صدها پرونده را که در آستانه رد بودند، با موفقیت ذخیره کرده ایم.

3. بازی حاشیه ای بین سود سهام شرکت ها و "فرار مالیاتی"

بسیاری از صاحبان مشاغل خصوصی شرکت هایی به نام خود دارند، اما برای فرار از مالیات، هرگز به خود حقوق یا سود سهام پرداخت نمی کنند. در عوض، آنها مستقیماً از حساب عمومی شرکت برای خرید اتومبیل و خانه برای خود استفاده می کنند. از نظر اداره مهاجرت، این بسیار غیرعادی است و مشکوک به تقلب مالیاتی است.

**طرح نجات:** اگر وجوه شما باید از شرکت برداشت شود، لطفاً فوراً از نادیده گرفتن مسائل عمومی و خصوصی خودداری کنید! لازم است از یک حسابدار حرفه ای بخواهید که تصمیم کاملی برای سود سهام شرکت داشته باشد، 20% مالیات بر سود سهام در کشور مبدا پرداخت کند و یک **گواهی پرداخت مالیات** فوق العاده ارزشمند دریافت کند. تنها پولی که مالیات گرفته شده است از نظر کشورهای غربی درآمد واقعی است.

4. حلقه بسته هدایا و قرضه اقوام

اگر با پول اهدا شده توسط والدین خود مهاجرت کنید، اداره مهاجرت منبع سرمایه والدین شما را بررسی می کند!

نتیجه نهایی برای شرکت های حقوقی: هرگز یک قرارداد یین یانگ جعل نکنید یا یک صورت حساب مالیاتی جعلی نخرید! در مواجهه با سیستم های حسابرسی بسیار توسعه یافته در اروپا و ایالات متحده، تقلب بلافاصله شکسته خواهد شد. چیزی که ما در آن خوب هستیم، استفاده از ده ها شواهد غیرمستقیم (مانند قراردادهای تجاری، ایمیل های تاریخی، گزارش های اولیه سالانه شرکت) برای بازگرداندن مسیر تجاری سال خود و استفاده از یک حلقه بسته منطقی برای رفع شک و تردید افسر ویزا است.