Kara para aklama mı yoksa yasal birikim mi? Fon Kaynağını (SOF) savunma savaşını kazanmak

İster ABD EB-5, ister Avrupa Altın Vize, ister Singapur Aile Ofisi olsun, vize memurunun sorduğu ilk soru her zaman şu olur: **"Paranız nereden geliyor?"** Bu sorun çözülmezse tüm yatırım göçmenlik başvuruları anında reddedilecektir.

İlk günlerde menşe ülkedeki düzensiz iş ortamı nedeniyle, birçok zenginin ilk altın küpüne "vergiden kaçınma, üyelik ve nakit işlemler" eşlik etti. Bu kusurlu fonların temiz bir şekilde nasıl açıklanacağı, göçmenlik avukatlarının becerilerini test eden temel bir göstergedir.

1. Gayrimenkul değerindeki artış: en çok yönlü “badana” aracı

Bu, AB üyesi olmayan başvuru sahipleri tarafından kullanılan ve göçmenlik makamları tarafından en kolay kabul edilen en yaygın yasal fon kaynağıdır. Yirmi yıl önce çekirdek bir şehirde 500.000'e aldığınız ev şimdi 10 milyona satılıyor. 9,5 milyon dolarlık fark tamamen yasal bir sermaye kazancıdır.

**Kurtarma planı:** Yılın satın alma faturasını veya tapu vergi belgesini ibraz edemezseniz, Konut İdaresi'nin geçmiş dosyalama dosyalarına, yılın banka ekstreleri ve üçüncü taraf değerlendirme raporlarıyla birlikte erişerek sizin için mülkün katma değerine ilişkin son derece net bir kanıt zinciri oluşturabiliriz.

2. Ölümcül boşluk: Hisse senedi alım satımından kazandığım paranın vergisini ödemiyorsam ne yapmalıyım?

Menşei ülke, bireysel hisse senedi alım satımına (yurtiçi borsa) ilişkin sermaye kazançları vergisinden geçici olarak muaftır. Eğer bir hisse senedi tanrısıysanız ve hisse senedi alım satımından on milyonlarca dolar kazandıysanız, bu mükemmel bir yasal gelirdir.

**Kurtarma Planı:** Gerçekten yüksek frekanslı ticaret kayıtlarına sahip olduğunuzu ve borsadan büyük karlar aktardığınızı kanıtlayan, bir menkul kıymetler firması tarafından düzenlenmiş, damgalı bir tarihi teslimat notu sunmalısınız. Birçok müşteri eski oldukları için teslimat siparişlerini bulamıyor. Reddedilmenin eşiğindeki yüzlerce vakayı, arka uç veritabanı siparişlerini almak üzere aracı kurum merkezine gitmeleri konusunda yönlendirerek başarıyla kurtardık.

3. Şirket temettüleri ile “vergi kaçakçılığı” arasındaki uç oyun

Birçok özel işletme sahibinin kendi adlarına şirketleri vardır, ancak vergiden kaçınmak için kendilerine asla maaş veya temettü ödemezler. Bunun yerine, kendilerine araba ve ev satın almak için doğrudan şirketin kamu hesabını kullanıyorlar. Göçmen Bürosu'nun gözünde bu son derece anormaldir ve vergi kaçakçılığından şüphelenilmektedir.

**Kurtarma Planı:** Eğer paranızın şirketten çekilmesi gerekiyorsa, lütfen kamu ve özel meseleleri göz ardı etmeyi derhal bırakın! Bir muhasebeciden şirket için kapsamlı bir temettü kararı almasını istemek, menşe ülkede %20 temettü vergisi ödemek ve son derece değerli bir **vergi ödeme belgesi** almak gerekir. Batılı ülkelerin gözünde yalnızca vergilendirilen para gerçek anlamda yasal gelirdir.

4. Akrabalardan alınan hediye ve borçların kapalı döngüsü

Ebeveynlerinizin bağışladığı parayla göç ederseniz, Göçmenlik Bürosu ebeveynlerinizin fonlarının kaynağını araştıracaktır!

Hukuk firmaları için nihai sonuç: Asla bir Yin-Yang sözleşmesi yapmayın veya sahte vergi faturası satın almayın! Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri'ndeki son derece gelişmiş denetim sistemleri karşısında, dolandırıcılık anında ortadan kaldırılacaktır. İyi olduğumuz şey, yılın iş gidişatını düzeltmek için düzinelerce dolaylı kanıt (iş sözleşmeleri, geçmiş e-postalar, şirketin ilk yıllık raporları gibi) kullanmak ve vize memurunun şüphelerini ortadan kaldırmak için mantıksal bir kapalı döngü kullanmaktır.