Kara Para Aklamanın Önlenmesi ve Müşterinizi Tanıyın (AML/KYC)
Son güncelleme: 10 Mart 2026
1. Uyumluluk Taahhüdü
Easysail Global, küresel Mali Eylem Görev Gücü (FATF) tarafından önerilen uluslararası kara para aklamayla mücadele (AML) ve terörle mücadele finansmanı (CTF) standartlarına sıkı sıkıya bağlı kalır ve Hong Kong Gümrükleri ile çeşitli uluslararası yargı mercilerinin güven veya şirket hizmet sağlayıcılarıyla (TCSP) ilgili yasa ve düzenlemelerine tam olarak uyar. Yasadışı fonlara, vergi kaçakçılığına veya uluslararası yaptırımlara tabi kişilere asla sığınma veya kimlik transferi hizmetleri sağlamayacağız.
2. Müşteri Kimliği Durum Tespiti (KYC)
Resmi iş ilişkileri kurmadan ve emanet edilen herhangi bir fonu kabul etmeden önce, tüm başvuru sahiplerinin, yani Nihai İntifa Hakkı Sahiplerinin (UBO'lar) sıkı özgeçmiş kontrollerini yapmak konusunda yasal yükümlülüğümüz bulunmaktadır. Doğru ve geçerli kimlik ve adres kanıtı (son üç aya ait elektrik faturaları gibi) sunmalı ve fon kaynağı beyan formunu doldururken işbirliği yapmalısınız. Yüksek riskli ülkelerden gelen veya Siyasi Nüfuz Sahibi Kişileri (PEP'ler) içeren müşteriler için bir Gelişmiş Durum Tespiti (EDD) süreci başlatacağız.
3. Fon kaynağının yasallığının açıklanması (Fon Kaynağı)
Yüksek net değerli yatırım göçmenlik programlarının çoğu (ABD EB-5, Singapur aile temelli vize gibi) fonların kaynağı konusunda son derece sıkı bir incelemeye tabidir. Müşterilerimiz tarafından sağlanan tüm yatırım fonlarının meşru ticari temettüler, maaş geliri, miras veya meşru gayrimenkul takdirine göre açıkça izlenebilmesini şart koşuyoruz. Bir müşterinin kasıtlı olarak sahte beyanlarda bulunduğunu veya yasa dışı para kaynağını gizlediğini tespit edersek, hizmeti derhal sonlandıracağız ve oluşan ücretleri iade etmeyeceğiz.
4. Şüpheli işlem raporlama mekanizması
İş süreci sırasında kara para aklama niteliğini taşıyan herhangi bir şüpheli işlemin tespit edilmesi halinde (örneğin, büyük miktarlarda sık sık makul olmayan sınır ötesi havaleler, paravan şirketlerin karmaşık fon dolaşımı vb.), Kanuna uygun olarak Ortak Mali İstihbarat Birimi'ne (JFIU) ve ilgili uluslararası düzenleyici kurumlara bir şüpheli işlem raporu (STR) sunacağız. "İhbar önleme" düzenlemeleri nedeniyle müşterilere bildirimde bulunamayacağız.
Yasal veya uyumlulukla ilgili sorularınız mı var?
Uyum Görevlimiz gizlilik ve finansman kaynakları hakkındaki tüm sorularınızı yanıtlayacaktır.
legal@Easysailglobal.com adresine e-posta gönderin →