اینٹی منی لانڈرنگ اور اپنے گاہک کو جانیں (AML/KYC)
آخری بار اپ ڈیٹ کیا گیا: 10 مارچ 2026
1. تعمیل کا عہد
Easysail Global عالمی مالیاتی ایکشن ٹاسک فورس (FATF) کے تجویز کردہ بین الاقوامی اینٹی منی لانڈرنگ (AML) اور انسداد دہشت گردی کی مالی اعانت (CTF) کے معیارات پر سختی سے عمل پیرا ہے، اور ہانگ کانگ کسٹمز کے قوانین اور ضوابط کی مکمل تعمیل کرتا ہے اور ٹرسٹ یا کمپنی ایس پی سروس فراہم کرنے والے (TCTC) کے حوالے سے مختلف بین الاقوامی دائرہ اختیار میں۔ ہم کسی بھی غیر قانونی فنڈز، ٹیکس چوری یا بین الاقوامی پابندیوں سے مشروط افراد کو پناہ یا شناخت کی منتقلی کی خدمات کبھی فراہم نہیں کریں گے۔
2. کسٹمر آئیڈینٹی ڈیلی ڈیلیجنس (KYC)
ہماری قانونی ذمہ داری ہے کہ ہم تمام درخواست دہندگان، الٹیمیٹ بینیفیشل اونرز (UBOs) پر باضابطہ کاروباری تعلقات قائم کرنے اور کسی بھی سپرد فنڈز کو قبول کرنے سے پہلے سخت پس منظر کی جانچ کریں۔ آپ کو شناخت اور پتے کا صحیح اور درست ثبوت فراہم کرنا ہوگا (جیسے پچھلے تین مہینوں کے یوٹیلیٹی بل)، اور فنڈ سورس ڈیکلریشن فارم کو پُر کرنے میں تعاون کریں۔ زیادہ خطرہ والے ممالک کے کلائنٹس کے لیے یا سیاسی طور پر بے نقاب افراد (PEPs) کے لیے، ہم ایک بہتر ڈیو ڈیلیجنس (EDD) کا عمل شروع کریں گے۔
3. فنڈز کے ذریعہ کی قانونی حیثیت کی وضاحت (فنڈز کا ذریعہ)
زیادہ تر خالص مالیت کے سرمایہ کاری کے امیگریشن پروگراموں (جیسے US EB-5، سنگاپور فیملی بیسڈ ویزا) میں فنڈز کے ذرائع پر انتہائی سخت جانچ پڑتال ہوتی ہے۔ ہم اس بات کا تقاضا کرتے ہیں کہ ہمارے کلائنٹس کی طرف سے فراہم کردہ تمام سرمایہ کاری فنڈز کا واضح طور پر جائز کاروباری منافع، تنخواہ کی آمدنی، وراثت یا جائز جائیداد کی تعریف کے قابل ہونا چاہیے۔ اگر ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ کسی صارف نے جان بوجھ کر جعلی بیانات دیئے ہیں یا فنڈز کے غیر قانونی ذریعہ کو چھپایا ہے، تو ہم فوری طور پر سروس کو ختم کر دیں گے اور اس سے لگائی گئی کوئی فیس واپس نہیں کریں گے۔
4. مشکوک لین دین کی اطلاع دینے کا طریقہ کار
اگر کاروباری عمل کے دوران منی لانڈرنگ کی خصوصیات پر پورا اترنے والی کوئی مشکوک لین دین کا پتہ چلتا ہے (جیسے بڑی رقم کی بار بار غیر معقول سرحد پار ترسیلات، شیل کمپنیوں کے پیچیدہ فنڈ کی گردش وغیرہ)، تو ہم ایک مشکوک لین دین کی رپورٹ (STR) جوائنٹ فنانشل انٹیلی جنس یونٹ (JFIU) کے ساتھ بین الاقوامی قانون میں جمع کرائیں گے۔ "اینٹی ٹپنگ آف" ضوابط کی وجہ سے، ہم صارفین کو مطلع نہیں کر سکیں گے۔
کوئی قانونی یا تعمیل سوالات ہیں؟
ہمارا کمپلائنس آفیسر رازداری اور فنڈنگ کے ذرائع کے بارے میں آپ کے تمام سوالات کا جواب دے گا۔
قانونی@Easysailglobal.com پر ایک ای میل بھیجیں۔