자금세탁 방지 및 고객 파악(AML/KYC)
최종 업데이트 날짜: 2026년 3월 10일
1. 규정 준수 약속
Easysail Global은 글로벌 FATF(Financial Action Task Force)가 제안한 국제 자금세탁방지(AML) 및 테러자금조달방지(CTF) 표준을 엄격히 준수하며, 신탁 또는 회사 서비스 제공업체(TCSP)에 관한 홍콩 세관 및 다양한 국제 관할권의 법률 및 규정을 완전히 준수합니다. 우리는 불법 자금, 탈세 또는 국제 제재 대상 개인에게 망명 또는 신원 이전 서비스를 결코 제공하지 않습니다.
2. 고객 신원 확인(KYC)
우리는 공식적인 비즈니스 관계를 구축하고 위탁 자금을 받기 전에 모든 신청자, UBO(Ultimate Beneficial Owners)에 대해 엄격한 배경 조사를 수행할 법적 의무가 있습니다. 귀하는 진실하고 유효한 신원 및 주소 증명(예: 지난 3개월 동안의 공과금 청구서)을 제공하고 자금 출처 신고 양식 작성에 협조해야 합니다. 고위험 국가의 고객이나 정치적으로 노출된 인물(PEP)과 관련된 고객의 경우 강화된 실사(EDD) 프로세스를 시작합니다.
3. 자금 출처(자금 출처)의 적법성에 대한 설명
대부분의 고액 투자 이민 프로그램(예: 미국 EB-5, 싱가포르 가족 기반 비자)은 자금 출처에 대해 매우 엄격한 조사를 받습니다. 우리는 고객이 제공한 모든 투자 자금이 합법적인 사업 배당금, 급여 소득, 상속 또는 합법적인 부동산 가치 상승으로 명확하게 추적될 수 있도록 요구합니다. 고객이 고의로 명세서를 위조하거나 불법 자금 출처를 은폐한 사실이 발견된 경우, 당사는 즉시 서비스를 종료하고 발생한 수수료를 환불하지 않습니다.
4. 의심스러운 거래 보고 메커니즘
업무 과정에서 자금세탁의 특성에 부합하는 의심스러운 거래(잦은 고액의 국경 간 불합리한 송금, 페이퍼 컴퍼니의 복잡한 자금 유통 등)가 발견될 경우, 법률에 따라 의심스러운 거래 보고서(STR)를 JFIU(Joint Financial Intelligence Unit) 및 관련 국제 규제 기관에 제출합니다. "팁핑 방지" 규정으로 인해 고객에게 알림을 드릴 수 없습니다.
법적 또는 규정 준수 관련 질문이 있으신가요?
당사의 준법감시인은 개인정보 보호 및 자금 출처에 관한 모든 질문에 답변해 드립니다.
legal@easysailglobal.com으로 이메일 보내기 →