Combate à lavagem de dinheiro e conheça seu cliente (AML/KYC)
Última atualização: 10 de março de 2026
1. Compromisso de Conformidade
A Easysail Global adere estritamente aos padrões internacionais de combate à lavagem de dinheiro (AML) e ao financiamento antiterrorista (CTF) propostos pela Força-Tarefa de Ação Financeira global (GAFI) e cumpre integralmente as leis e regulamentos da Alfândega de Hong Kong e de várias jurisdições internacionais em relação a prestadores de serviços fiduciários ou empresariais (TCSP). Nunca forneceremos serviços de asilo ou transferência de identidade a quaisquer fundos ilícitos, evasão fiscal ou indivíduos sujeitos a sanções internacionais.
2. Due Diligence de Identidade do Cliente (KYC)
Temos a obrigação legal de realizar verificações rigorosas de antecedentes de todos os candidatos, Proprietários Beneficiários Finais (UBOs), antes de estabelecer relações comerciais formais e aceitar quaisquer fundos confiados. Você deve fornecer prova de identidade e endereço verdadeira e válida (como contas de serviços públicos dos últimos três meses) e cooperar no preenchimento do formulário de declaração de origem de fundos. Para clientes de países de alto risco ou que envolvam Pessoas Politicamente Expostas (PEPs), iniciaremos um processo de Due Diligence Aprimorada (EDD).
3. Explicação da legalidade da origem dos fundos (Fonte dos Fundos)
A maioria dos programas de imigração de investimento de alto patrimônio (como o EB-5 dos EUA, visto familiar de Cingapura) tem um escrutínio extremamente rigoroso sobre a origem dos fundos. Exigimos que todos os fundos de investimento fornecidos pelos nossos clientes sejam claramente rastreáveis a dividendos comerciais legítimos, rendimentos salariais, heranças ou valorização imobiliária legítima. Se descobrirmos que um cliente falsificou deliberadamente declarações ou ocultou a fonte ilegal de fundos, encerraremos imediatamente o serviço e não reembolsaremos quaisquer taxas incorridas.
4. Mecanismo de relatório de transações suspeitas
Se quaisquer transações suspeitas que atendam às características de lavagem de dinheiro forem descobertas durante o processo comercial (como remessas transfronteiriças frequentes e irracionais de grandes quantias, circulação complexa de fundos de empresas de fachada, etc.), enviaremos um relatório de transação suspeita (STR) à Unidade Conjunta de Inteligência Financeira (JFIU) e às agências reguladoras internacionais relevantes, de acordo com a lei. Devido aos regulamentos "anti-tipping-off", não poderemos notificar os clientes.
Tem alguma dúvida legal ou de conformidade?
Nosso Compliance Officer responderá a todas as suas perguntas sobre privacidade e fontes de financiamento.
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