مكافحة غسيل الأموال ومعرفة عميلك (AML/KYC)
آخر تحديث: 10 مارس 2026
1. الالتزام بالامتثال
تلتزم Easysail Global بشكل صارم بالمعايير الدولية لمكافحة غسيل الأموال (AML) ومكافحة تمويل الإرهاب (CTF) التي اقترحتها فرقة العمل العالمية للإجراءات المالية (FATF)، وتلتزم تمامًا بقوانين ولوائح جمارك هونغ كونغ ومختلف الولايات القضائية الدولية فيما يتعلق بمقدمي خدمات الائتمان أو الشركات (TCSP). لن نقدم أبدًا خدمات اللجوء أو نقل الهوية لأي أموال غير مشروعة أو تهرب ضريبي أو أفراد يخضعون لعقوبات دولية.
2. العناية الواجبة بشأن هوية العميل (KYC)
لدينا التزام قانوني بإجراء فحوصات خلفية صارمة لجميع المتقدمين، والمالكين المستفيدين النهائيين (UBOs)، قبل إقامة علاقات عمل رسمية وقبول أي أموال مؤتمن عليها. يجب عليك تقديم إثبات حقيقي وصالح للهوية والعنوان (مثل فواتير الخدمات للأشهر الثلاثة الماضية)، والتعاون في ملء نموذج إعلان مصدر التمويل. بالنسبة للعملاء من البلدان عالية المخاطر أو الذين يشملون أشخاصًا معرضين سياسيًا (PEPs)، سنبدأ عملية العناية الواجبة المعززة (EDD).
3. شرح مشروعية مصدر الأموال (Source of Funds)
تخضع معظم برامج الهجرة الاستثمارية لأصحاب الثروات العالية (مثل برنامج EB-5 الأمريكي وتأشيرة سنغافورة العائلية) لتدقيق صارم للغاية فيما يتعلق بمصدر الأموال. نحن نشترط أن تكون جميع صناديق الاستثمار المقدمة من قبل عملائنا قابلة للتتبع بشكل واضح إلى أرباح الأعمال المشروعة، أو دخل الرواتب، أو الميراث، أو ارتفاع قيمة العقارات المشروعة. إذا وجدنا أن العميل قد تعمد تزوير البيانات أو إخفاء مصدر الأموال غير القانوني، فسننهي الخدمة على الفور ولن نعيد أي رسوم متكبدة.
4. آلية الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة
إذا تم اكتشاف أي معاملات مشبوهة تستوفي خصائص غسيل الأموال أثناء العملية التجارية (مثل التحويلات المالية المتكررة غير المعقولة لمبالغ كبيرة عبر الحدود، والتداول المعقد للأموال للشركات الوهمية، وما إلى ذلك)، فسنقدم تقرير المعاملات المشبوهة (STR) إلى وحدة الاستخبارات المالية المشتركة (JFIU) والوكالات التنظيمية الدولية ذات الصلة وفقًا للقانون. نظرًا للوائح "مكافحة الإبلاغ"، لن نتمكن من إخطار العملاء.
هل لديك أي أسئلة قانونية أو تتعلق بالامتثال؟
سوف يجيب مسؤول الامتثال لدينا على جميع أسئلتك المتعلقة بالخصوصية ومصادر التمويل.
أرسل بريدًا إلكترونيًا إلى legal@Easysailglobal.com →